Giochi a Malta, l'antiriciclaggio non funziona: pesa la mancanza di formazione fra gli operatori

ROMA - Le misure antiriciclaggio delle società di gioco maltesi sono rigide e severe, ma solo sulla carta. Lo ha affermato qualche giorno fa, nel corso di una conferenza sul gioco, Claudia Callus, manager della Financial Intelligence Analysis Unit di Malta (FIAU). Le ispezioni effettuate presso gli operatori, ha fatto sapere la Callus, hanno evidenziato un ricorrente scollamento tra le regole e la loro pratica applicazione. Nella stessa sede Tracy Cauchi, dell'ufficio antiriciclaggio della Malta Gaming Authority (l'ente regolatore dei giochi), ha dichiarato che parte degli addetti ai controlli antiriciclaggio impiegati nelle società di gioco non si sono dimostrati all'altezza del compito: «Ad alcuni manca la competenza necessaria per ricoprire adeguatamente il ruolo, e qui raccomandiamo un corretto processo di formazione. L'autorità è disposta a impegnarsi con le aziende per facilitare questo percorso». Cauchi ha aggiunto che alcuni nel settore sembrano credere che chiudere il conto di un giocatore sia sufficiente di fronte a un ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro e ha ricordato a tutti i partecipanti alla conferenza l'obbligo di segnalare qualsiasi attività sospetta alla FIAU.

La questione antiriciclaggio è peraltro un punctum dolens per Malta. È di questi giorni la notizia secondo cui Moneyval, una commissione permanente di esperti istituita dal Consiglio d’Europa, ha dato al Governo un anno di tempo per rivedere la normativa in materia, comprendente anche le misure contro il finanziamento del terrorismo, pena l'inserimento del paese nella black list internazionale. Fonti governative, secondo il Sunday Times of Malta, avrebbero lasciato trapelare di aver ricevuto, lo scorso 3 luglio, una bozza di valutazione che avrebbe attribuito a Malta un rating molto basso: si attende ora che il documento venga formalmente approvato in una sessione plenaria del Consiglio.

RED/Agipro

Attualità e Politica

Giochi a Malta, l'antiriciclaggio non funziona: pesa la mancanza di formazione fra gli operatori

Altri sport

Tennis: in quota testa a testa Aliassime-Musetti per Bruxelles e le Atp Finals, a Stoccolma Berrettini avanti nel derby con Zeppieri

Attualità e Politica

Gioco, As.tro replica al TG1: “Dati inesatti sulla spesa e sui giocatori problematici”

Attualità e Politica

Ddl semplificazione e digitalizzazione, primo ok del Senato: ridotti da 60 a 30 giorni i tempi per le autorizzazioni delle sale da gioco

Attualità e Politica

Torino, operazione della Polizia di Stato: smantellata organizzazione dedita al gioco e alle scommesse online abusive

Gossip

Nobel per la Letteratura, per i bookie sarà ancora trionfo asiatico: Can Xue favorita su Murnane, Murakami outsider in quota

Attualità e Politica

Giochi e scommesse, Stefani (LSP-PSd’Az): "Copertura dei costi di servizio di consulenza sul debito garantita da fondi pubblici e privati erogati anche da gestori"

Calcio

Serie B, Palermo sempre più in pole nelle quote promozione: crolla il Frosinone sconfitto a Venezia, Samp e Bari ancora a rischio retrocessione

Altri sport

Master 1000 Shanghai, con Sinner out l'Italia punta su Musetti: quote da successo contro Auger-Aliassime in un match cruciale anche per le Atp Finals

Allwyn e Opap annunciano la fusione: nasce il secondo operatore di lotterie e giochi quotato in borsa a livello mondiale

Marche, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza dal gioco: 58 persone in cura nella provincia di Fermo, lo 0,03% della popolazione

Giochi, controlli dei Carabinieri a Casal di Principe (CE): sequestrate quattro slot machine irregolari in un bar, sanzioni per 44mila euro

Accesso riservato