Attualità e Politica
08/10/2019 | 15:19
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
08/10/2019 | 15:19
ROMA - Il generale Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza, nel corso della tavola rotonda sulle principali novità della V Direttiva Ue e sui conseguenti riflessi per i destinatari degli obblighi, ha svolto una panoramica aggiornata sulla normativa Antiriciclaggio e antiterrorismo. «La V Direttiva UE 2018/843 ha introdotto importanti novità, tra le quali l’ampliamento dei soggetti obbligati, la regolamentazione più stringente delle valute virtuali, le restrizioni alle carte prepagate, l’approccio comune ai Paesi terzi ad alto rischio, l’accesso allargato alle informazioni sulla titolarità effettiva e alcune modifiche in tema di adeguata verifica della clientela e di sanzioni», ha detto Carbone, sottolineando che «le recentissime disposizioni incidono profondamente sul sistema nazionale antiriciclaggio e comportano per tutti i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di far fronte all’obbligo della formazione permanente di tutto il personale coinvolto». Una necessità sottolineata anche dall’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia (Uif), che nel report annuale - pubblicato pochi giorni fa – aveva sottolineato come il primo ciclo di interventi ispettivi a carattere generale presso i principali concessionari del comparto giochi e scommesse, selezionati in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, avesse messo messo in evidenza come la funzione antiriciclaggio sia spesso «accentrata e sottodimensionata», dotata di inadeguati strumenti di monitoraggio e controllo delle reti distributive. Tra le principali criticità segalate da Uif, è emerso il «mancato approfondimento delle informazioni sul profilo soggettivo dei clienti e/o dei soggetti convenzionati». Per questo, sono state trasmesse informative alle autorità di vigilanza e controllo sui profili di rispettiva competenza, nonché all’Autorità giudiziaria su fatti di possibile rilievo penale, avviando «iniziative a fini sanzionatori in merito alle violazioni di natura amministrativa nelle materie di competenza».
NT/Agipro
Breaking news
21/02/2020 | 17:45 ROMA - La Serie A torna in campo, dopo la parentesi dell’Europa League, per disputare le partite della venticinquesima giornata. Si comincia con l’anticipo...
21/02/2020 | 17:10 ROMA - L’appuntamento è di quelli sentiti, per molte ragioni, sia tecniche che umane. Stefano Pioli, idolo a Firenze come giocatore prima e allenatore...
21/02/2020 | 13:15 ROMA - Arriva dalla Liguria, precisamente da Alassio, una svolta decisiva nei regolamenti contro la ludopatia. Nel comune in provincia di Savona gli operatori del...
21/02/2020 | 13:05 ROMA - Stefano Pioli avrà sicuramente un tuffo al cuore quando sabato sera entrerà al Franchi. Lui che ha allenato i viola per due stagioni e che ne...
21/02/2020 | 12:48 ROMA – La Serie A sfida Premier e Liga, con la Bundesliga un pochino più defilata. Le gare di andata dei sedicesimi di Europa League hanno confermato...
21/02/2020 | 12:23 ROMA - Il regolatore del gioco d'azzardo del Colorado, Limited Gaming Control Commission, ha approvato le prime sette licenze per la raccolta di scommesse sportive....
21/02/2020 | 10:21 ROMA - «Campione d’Italia attende da oltre due anni la soluzione di un problema che ha visto prima il fallimento della casa da gioco e poi il default...
21/02/2020 | 10:03 ROMA - La legge regionale del Piemonte sul gioco patologico, parte da «Un percorso condiviso che aveva al centro la salute e il benessere dei piemontesi»....
21/02/2020 | 09:55 ROMA - "Vogliamo difendere la legge regionale sul contrasto al gioco patologico perché, come dimostrato anche dagli studi stessi della Regione, ha avuto...
20/02/2020 | 20:33 ROMA - Neanche con il concorso di oggi, giovedì 20 febbraio, si è presentato il 22 sulla ruota di Palermo: la sua assenza ha così raggiunto...
20/02/2020 | 19:35 ROMA - Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo Romagnoli, il corso di formazione e informazione “Gioco Pubblico con vincita in denaro: normativa,...
20/02/2020 | 17:48 ROMA - Dopo le risorse per l'incentivazione del personale relative al 2018, i lavoratori delle Agenzie Fiscali aspettano quelle del 2019, e si attende ancora...
20/02/2020 | 17:23 ROMA - 888Poker ha annunciato che, per il sesto anno consecutivo, sarà sponsor delle World Series of Poker (WSOP). Sarà il Rio All-Suite Hotel...
20/02/2020 | 16:25 ROMA - «Il gioco fisico diminuisce perchè viene vietato e cresce esponenzialmente il gioco online. Ad oggi i piemontesi spendono 200 milioni di euro...
20/02/2020 | 15:41 ROMA – Vincere per interrompere la striscia negativa di 24 gare al Sei Nazioni di rugby che dura ormai da cinque anni e per evitare l’ennesimo Cucchiaio...
20/02/2020 | 15:22 ROMA - Il Frosinone vuole continuare a vincere per conquistare la promozione diretta in Serie A. Per raggiungere l'obiettivo, però, deve prima riuscire...
20/02/2020 | 12:38 ROMA - L'industria del gioco a Macao riprende oggi dopo ben 15 giorni di chiusura in seguito allo stop imposto per evitare un eventuale diffusione del coronavirus....
20/02/2020 | 12:10 ROMA - Una per restare aggrappata alla salvezza, l’altra per continuare la rincorsa alla zona europea. Brescia-Napoli di sabato sera al Rigamonti è...
20/02/2020 | 11:14 ROMA - Un «errore scusabile» commesso in buona fede non può comportare l’esclusione dall’albo degli operatori slot. Lo ha stabilito...
20/02/2020 | 10:15 ROMA - Il ministro dell'Economia «ha firmato il decreto che integra le risorse già stanziate a titolo di quota incentivante per i fondi del personale...
Ti potrebbe interessare...
22/02/2020 | 18:14 ROMA - Si è insediato in Molise il Comitato Consultivo sul fenomeno del gioco d’azzardo, che avrà il compito di realizzare quanto previsto dalla legge regionale approvata nel 2016. È quanto si legge sul "Quotidiano...
22/02/2020 | 17:43 ROMA - Ammonta a 3.500 euro il totale delle sanzioni disposte dalla polizia locale di Aosta a cavallo tra dicembre e gennaio, per le violazioni al regolamento comunale contro il gioco patologico. Una multa di 500 euro è stata...
22/02/2020 | 17:04 ROMA - «Abbiamo sempre creduto nella disciplina delle sale giochi e nel contrasto al gioco patologico». È quanto dichiara l’assessore del Comune di Vallo della Lucania (SA), Genny De Cesare, accogliendo con...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password