Attualità e Politica
17/01/2018 | 17:00
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
17/01/2018 | 17:00
ROMA - Le autorità nazionali europee dovranno rafforzare gli strumenti di contrasto al riciclaggio, in particolare quelli per tracciare i movimenti di denaro legati a criptovalute (come i Bitcoin), spesso indirizzati su siti di gioco online senza licenza o che non rispettano le normative. E’ quanto ha messo in luce una ricerca condotta dall’azienda britannica Elliptic (che si occupa di analisi sul mercato delle “blockchain”, i registri telematici dove vengono tracciate le transazioni) e dal think tank statunitense Foundation for Defense of Democracies.
Lo studio - si legge sul sito specializzato Gambling Compliance - ha tenuto traccia di circa mezzo milione di Bitcoin, che oggi avrebbero un valore di circa 5 miliardi di euro, rivelando dove gli utenti hanno incassato e trasformato in denaro “pulito” le criptovalute ottenute da fonti illecite. Un meccanismo che oggi si avvale di siti di scambio e servizi dedicati (definiti “mixer” e “tumbler”) che raggruppano o redistribuiscono le monete virtuali per rendere più difficili le operazioni di tracciatura. Senza un controllo adeguato appare molto elevato il rischio di riciclare proventi illeciti nel circuito legale. Proprio i servizi di “mixing”, insieme ai siti di gioco online, sono quelli che secondo lo studio vengono maggiormente utilizzati per ripulire i soldi: circa un quarto delle transazioni illecite con le valute virtuali nel 2015, scese al 14% nel 2016, segnala ancora lo studio. Le ultime modifiche alla quarta direttiva comunitaria antiriciclaggio hanno introdotto le società di scambio delle criptovalute tra i soggetti tenuti alle verifiche e alle segnalazioni di operazioni sospette alle autorità di controllo nazionali. Al momento alcune di queste aziende di cambio - le principali che operano in Europa - svolgono delle analisi sui clienti e sulle operazioni in maniera volontaria, ma il report indica come la maggior parte di queste società, insieme a parecchi siti di gioco online non autorizzati o senza licenza, tenda a nascondere la propria sede per non incorrere in grane legali.
PG/Agipro
Breaking news
14/05/2025 | 17:20 ROMA – Il Como neopromosso è stata una delle sorprese positive di questa Serie A, con la salvezza conquistata in largo anticipo e il gioco di mister...
14/05/2025 | 12:12 ROMA - Sale giochi e scommesse non possono essere collocate in aree troppo vicine a scuole, chiese, ospedali, centri assistenza o altri luoghi ritenuti sensibili....
13/05/2025 | 12:10 ROMA – Un’altra vittoria in due set per Jannik Sinner, che permette all’azzurro di centrare le semifinali degli Internazionali d’Italia....
12/05/2025 | 17:39 ROMA - Nel secondo semestre del 2024 le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco si fermano allo 0,9...
12/05/2025 | 15:50 ROMA – Con la qualificazione in Champions League ancora in bilico, dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio, la cura Tudor non convince i bookmaker...
12/05/2025 | 14:10 ROMA -“Piazza di Siena è una venue olimpica, potrebbe avere i cinque cerchi”. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò,...
09/05/2025 | 16:15 ROMA - Ancora euforica per aver conquistato la finale di Champions League, l'Inter si rituffa nel campionato con la trasferta di Torino contro i granata. La...
09/05/2025 | 15:30 ROMA - Un Monday Night di prestigio al Gewiss Stadium. Una Roma che ha inanellato 19 risultati utili consecutivi fa visita all'Atalanta per coltivare le ambizioni...
Ti potrebbe interessare...
14/05/2025 | 17:08 ROMA - Prende il via la quinta edizione dell’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM” associata alla Lotteria Italia 2025. Il concorso è rivolto ad artisti diversamente abili e mira ad offrire...
14/05/2025 | 17:02 ROMA - L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso disponibile l’incarico dirigenziale di livello non generale relativo all’Ufficio Stampa e Strategie di Comunicazione. È quanto si legge nel comunicato diffuso...
14/05/2025 | 16:56 ROMA - Al via la seconda edizione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si svolgerà a Roma, nelle giornate del 21 e 22 maggio 2025, presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, in piazza Colonna...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password