Attualità e Politica
21/04/2015 | 09:09
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BRUXELLES - Norme "rafforzate" contro il riciclaggio di denaro che includono anche maggiori verifiche sul gioco d'azzardo: il Consiglio Europeo ha dato il via libera, in prima lettura, alle nuove norme volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La direttiva e il regolamento rafforzeranno le norme dell’Ue e garantiranno coerenza con l'approccio seguito a livello internazionale. Il testo prevede, tra le altre cose, che "i prestatori di servizi di gioco d'azzardo che presentano un profilo di rischio più elevato procedano all'adeguata verifica per operazioni pari o superiori a 2000 euro. In circostanze di comprovato rischio basso, gli Stati membri possono esonerare determinati servizi di gioco d'azzardo da alcuni o tutti i requisiti, in circostanze rigorosamente limitate e giustificate. Tali esenzioni saranno oggetto di una specifica valutazione del rischio e i casinò non beneficeranno di esenzioni". Questo primo via libera da parte del Consiglio consentirà al Parlamento europeo, con cui è stato raggiunto un accordo il 16 dicembre 2014, di adottare il pacchetto in seconda lettura in una prossima sessione plenaria.
FP/Agipro
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