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Attualità e Politica

16/12/2016 | 09:04

Antiriciclaggio, bozza decreto Mef: stretta su Vlt e online, sale a 2000 euro la soglia per le segnalazioni di scommesse e vincite (2)

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antiriciclaggio giochi

ROMA - Nuovi obblighi in arrivo anche per i concessionari, che dovranno controllare la rete di vendita verificando i “requisiti reputazionali” previsti dalle convenzioni e il rispetto degli standard antiriciclaggio, così da monitorare “eventuali anomalie” e comportamenti che favoriscano possibili irregolarità. La stretta arriva anche per il gioco online: gli operatori autorizzati dovranno prepararsi a monitorare “lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti”, i conti con una “concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori” (il riferimento è in particolare al poker e al betting exchange, ndr), la tipologia di strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco, l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi”. Una buona notizia per il settore del gioco viene invece dall’innalzamento della soglia minima per la segnalazione delle giocate (e delle vincite), che passa da 1000 a 2000 euro per quanto riguarda le scommesse in agenzia: occorrerà quindi procedere, è scritto nella bozza di decreto, all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che “richiede o effettua, presso il medesimo operatore, nell’arco di una stessa giornata una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a euro 2.000”. Ogni modifica attuativa al decreto legislativo 231, che attualmente regola la materia, dovrà – in quanto regola tecnica – passare il vaglio della Commissione Europea. NT/Agipro (fine)

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