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Ultimo aggiornamento il 20/10/2018 alle ore 11:24

Attualità e Politica

03/02/2018 | 17:02

Antiriciclaggio, Guardia di Finanza: nuovi controlli su criptovalute anche per i giochi online

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ROMA - La nuova frontiera della lotta al riciclaggio passa per i controllo sulle criptovalute, anche per i giochi online. È quanto si legge nel "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali" della Guardia di Finanza, entrato in vigore a gennaio, che contiene le regole per le verifiche, i controlli fiscali e le indagini polizia economico-finanziaria. I controlli, riporta il "Sole 24 Ore Plus", scattano soprattutto in banca, ma non solo. Il nuovo regime prevede che sia tenuto a verificare le transazioni finanziarie anche chi presta «servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di queste ultime da/o in valute aventi corso forzoso». Per le Fiamme Gialle si devono considerare nei controlli «le ipotesi di accredito sui rapporti intestati al contribuente di somme rinvenienti da entità giuridiche le quali gestiscano piattaforme informatiche che convertano moneta avente corso legale in valuta virtuale o criptovalute, talora utilizzate, ad esempio, per giochi online». Particolare attenzione «va riposta a tali operazioni di accredito, tenuto anche conto che i passaggi/gli scambi di criptovalute (es. bitcoin) tra soggetti non sono censiti, investendo un mercato totalmente non ufficiale: in astratto, infatti, un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori - in sede di eventuale, successiva attività ispettiva - che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme on line». Per questo andranno controllati con attenzione «gli addebiti ricondotti all'acquisto di valuta virtuale presso piattaforme informatiche». RED/Agipro

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