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Ultimo aggiornamento il 23/09/2020 alle ore 19:01

Attualità e Politica

01/07/2020 | 11:50

Antiriciclaggio, UIF (Bankitalia): "Sui flussi anomali funziona la collaborazione con i Monopoli"

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ROMA - L'analisi dei dati 2019 ha evidenziato «il peso sempre maggiore assunto dalle segnalazioni che provengono dagli operatori attivi nel settore dei giochi». È quanto emerge dal Rapporto annuale 2019 dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) di Bankitalia. «La recente creazione, all’interno della UIF, di una divisione specializzata nella lavorazione delle segnalazioni provenienti da tali categorie si prefigge di valorizzare le peculiarità del relativo flusso informativo - si legge ancora - Sono attesi anche benefici dal recente rilascio di uno schema segnaletico specificamente destinato agli operatori di gioco, volto a favorire una più agevole e al contempo accurata rappresentazione dell’operatività sospetta tipica di tali categorie di soggetti». Il report ricorda che per i giochi «sono state intraprese iniziative di collaborazione con L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli». In particolare, Adm ha trasmesso alla Uif «diverse informative che hanno consentito all’Unità di effettuare approfondimenti su flussi finanziari anomali, anche a livello internazionale». LL/Agipro

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