Attualità e Politica
24/06/2021 | 14:37
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
24/06/2021 | 14:37
ROMA - «La "grey list" in cui è stata inclusa Malta può essere uno stimolo a fare meglio. L'enforcement delle misure antiriciclaggio è necessario ovunque e anche a Malta, che era partita in ritardo rispetto ad altri paesi». Ranieri Razzante - professore di legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna ed esperto di regolamentazione antiricilaggio nel settore del gioco - commenta così l'inserimento dello stato mediterraneo nella "lista grigia" del Financial Action Task Force (FATF), l’organismo intergovernativo che vigila sul riciclaggio di denaro internazionale. L'elenco comprende nazioni che necessitano di un maggiore monitoraggio a causa di misure antiriciclaggio insufficienti e l'ingresso di Malta preoccupa gli operatori del settore gioco con sede sull'isola. «Il Governo dovrà attivarsi insieme all'Authority antiriciclaggio per una implementazione del sistema di adeguata verifica e di segnalazioni di operazioni sospette» continua Razzante ad Agipronews, sottolineando che «gli operatori seri avevano già chiesto interventi. È giusto che chi non rispetta le regole venga espulso e che le autorità mettano in campo una vigilanza rafforzata». L'enforcement dei controlli, secondo Razzante, non deve spaventare le imprese: «Se queste sono sane, le misure tutelano le imprese stesse. I meccanismi antiriciclaggio sono già noti e rispettati dai big player».
LL/Agipro
Breaking news
08/07/2025 | 15:00 ROMA – Il pareggio all'89esimo del Portogallo lascia l'amaro in bocca all'Italia, che sperava ieri di vincere per 1-0 anche la seconda partita...
08/07/2025 | 11:30 ROMA - Mbappé contro il suo passato più recente, con in palio la finale del Mondiale per club contro il Chelsea. Il Paris Saint-Germain affronta il...
07/07/2025 | 15:55 ROMA – Con la vittoria di ieri nel Gran Premio di Gran Bretagna, Lando Norris coglie il quarto successo stagionale, il secondo consecutivo, e porta a -8 in...
07/07/2025 | 14:20 ROMA - E' ufficialmente iniziato, con la conferenza stampa di presentazione, l'Allegri 2.0 sulla panchina rossonera. Il tecnico livornese, secondo le voci...
07/07/2025 | 13:30 ROMA - L'assestamento di bilancio per il 2025 prevede 585 milioni di euro in più di entrate extratributarie relative al settore giochi e scommesse, in...
07/07/2025 | 13:21 ROMA - I bookmaker esteri, operanti in Italia, hanno l’obbligo dell’imposta unica su giochi e scommesse. E' quanto ha deciso dalla Corte di Cassazione...
04/07/2025 | 15:30 ROMA – Tadej Pogacar contro tutti. Questo lo spirito con cui parte domani, a Lille, l'edizione 2025 del Tour de France. Lo sloveno campione in carica (vincitore...
04/07/2025 | 11:25 ROMA - La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato un documento contenente nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione...
Ti potrebbe interessare...
09/07/2025 | 12:52 ROMA - Il Consiglio di Stato ha disposto una verifica per accertare l’eventuale “effetto espulsivo” derivato dalla chiusura di una sala giochi a Marlengo, in provincia di Bolzano. La causa fa riferimento al ricorso...
09/07/2025 | 11:39 ROMA - "L'articolo 6 prevede che le autorità amministrative competenti, quando riscontrano flussi anomali di scommesse, ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, che riveste una posizione di...
09/07/2025 | 09:20 ROMA - Vasta operazione dei militari del Servizio Centrale Ico e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, che hanno sequestrato beni per un totale di oltre 4,3 milioni di euro riconducibili a tre persone appartenenti...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password