Attualità e Politica
17/07/2020 | 14:43
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
17/07/2020 | 14:43
ROMA - Misure antiriciclaggio più stringenti a Malta per il settore dei giochi. A partire dal 20 luglio entrerà in vigore la nuova direttiva della Malta Gaming Authority per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. La novità più rilevante riguarda il ruolo della Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU, Unità di analisi delle informazioni finanziarie) con cui la MGA aveva siglato ad aprile un protocollo d'intesa per migliorare la condivisione di informazioni e la cooperazione. Da lunedì prossimo, si legge nel documento, le società di gioco «a cui è stata concessa una licenza prima dell'entrata in vigore della presente direttiva» dovranno garantire che almeno uno dei loro responsabili antiriciclaggio sia registrato come Money Laundering Reporting Officer presso la stessa FIAU, prima di chiedere l'approvazione dell'Autorità. Una misura diventata necessaria dopo le problematiche evidenziate lo scorso anno da Claudia Callus, dirigente della FIAU: le ispezioni effettuate presso gli operatori avevano evidenziato che parte degli addetti ai controlli antiriciclaggio impiegati nelle società di gioco non erano all'altezza del compito. I titolari delle funzioni antiriciclaggio dovranno ovviamente soddisfare i requisiti richiesti dal Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism, le principali disposizioni maltesi sulla materia; la MGA si riserva inoltre la possibilità di intraprendere ogni azione «ritenuta idonea» sull'addetto all'antiriciclaggio o sulla sua azienda di riferimento. Le società di gioco avranno tempo fino al 20 settembre per adeguarsi alle nuove disposizioni. LL/Agipro
Breaking news
28/11/2020 | 21:38 ROMA - Il 18 su Genova chiude il mese in vetta alla classifica dei centenari del Lotto e, dopo l'estrazione di sabato 28 novembre 2020, raggiunge i 125...
27/11/2020 | 17:30 ROMA - COP (ChiOdiaPaga), la startup che combatte l’odio in rete, si aggiudica i 50mila euro del primo premio della quarta...
27/11/2020 | 16:32 ROMA – Diciotto anni dopo, Marco Belinelli indossa nuovamente la maglia della Virtus Bologna nella Serie A di basket e lo fa con un solo obiettivo, vincere....
27/11/2020 | 15:15 ROMA - Il Sassuolo è secondo in classifica con gran merito, l'Inter zoppica. Eppure, in vista della sfida di domani al Mapei Stadium, il pronostico dei...
27/11/2020 | 13:34 ROMA - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli della Toscana, Sardegna ed Umbria, con il supporto strategico del Gruppo Operazioni della Direzione Generale...
27/11/2020 | 12:11 ROMA - Il Milan è vicino alla conquista della qualificazione ai sedicesimi di finale nel girone H di Europa League. Ma non da prima della classe. Il pareggio...
27/11/2020 | 11:31 ROMA - Nella scorsa stagione è stato il faro del centrocampo del Cagliari ed anche in questa stagione il rendimento di Nahitan Nández non sembra essere...
27/11/2020 | 11:09 ROMA - Il Win for Life Classico premia un giocatore di Curno, in provincia di Bergamo, che nel concorso delle 11 di venerdì 27 novembre ha vinto 30.211,31...
26/11/2020 | 21:26 ROMA - Il 18 su Genova si conferma in vetta ai centenari del Lotto, e dopo l'estrazione di giovedì 26 novembre 2020, raggiunge i 124 concorsi di...
26/11/2020 | 20:42 ROMA - Il "6" si nasconde anche nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 26 novembre 2020, e il Jackpot in vista dell'estrazione di sabato, sale a 70,...
26/11/2020 | 18:03 ROMA - Sportradar ha esteso la sua partnership con la Indian Super League (ISL). L'accordo, concordato con Football Sports Development Limited, organizzatore...
26/11/2020 | 16:17 ROMA - Anticipo di fuoco per la Serie B. Venerdì sera, al Bentegodi, si affronteranno Chievo Verona e Lecce, le due squadre più in forma del momento....
26/11/2020 | 15:47 ROMA - Monitorare, prevenire e contrastare i fenomeni del gioco illegale e del disturbo da gioco d’azzardo nella Città Metropolitana di Firenze. Queste,...
26/11/2020 | 13:35 ROMA - I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli del Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno effettuato, nei giorni scorsi, una serie di controlli per verificare...
26/11/2020 | 12:43 ROMA - Torna con insistenza l'ipotesi di rivedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Ne sono convinti anche i betting analyst di Sisal Matchpoint che...
26/11/2020 | 11:15 ROMA - Leggero calo per i ricavi di Opap nel terzo trimestre 2020. L'operatore greco ha reso noto che il dato lordo per i tre mesi chiusi il 30 settembre è...
26/11/2020 | 10:11 ROMA - Proseguire il confronto con l'industria dell'intrattenimento prima dell'emanazione delle nuove regole tecniche per il settore Amusement, puntando...
26/11/2020 | 08:50 ROMA - “Siamo consapevoli che gli interventi" contenuti nei tre decreti 'ristori' "devono essere ulteriormente rafforzati, ed è per questo che...
26/11/2020 | 08:36 ROMA - Nessuno ha centrato il "6" nell’estrazione di mercoledì 25 novembre 2020 del “SiVinceTutto SuperEnalotto”, ma in totale sono stati...
25/11/2020 | 15:35 ROMA - Per la Coppa Italia e oltre: domani Sampdoria e Genoa tornano ad affrontarsi a 25 giorni dall'ultimo derby, finito 1-1, e la partita ha ovviamente motivazioni...
Ti potrebbe interessare...
28/11/2020 | 22:52 ROMA - Il versamento di dicembre del prelievo erariale unico (Preu) e del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020, sarà ridotto dell'80% ma il...
27/11/2020 | 17:30 ROMA - COP (ChiOdiaPaga), la startup che combatte l’odio in rete, si aggiudica i 50mila euro del primo premio della quarta edizione di GoBeyond, la call for ideas promossa da Sisal...
27/11/2020 | 16:15 ROMA - Se le misure sanitarie comportassero un protrarsi della chiusura dai casinò italiani ci sarebbero «gravi danni economici e occupazionali». Lo ha sostenuto oggi Luciano Caveri, assessore con delega alle società...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password