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Ultimo aggiornamento il 16/09/2021 alle ore 20:38

Attualità e Politica

07/06/2021 | 16:10

Giochi e antiriciclaggio, realizzato un manuale operativo per le società di gaming: le analisi di addetti ai lavori ed esperti

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ROMA - Uno strumento che non può mancare sulla scrivania dei responsabili antiriciclaggio delle società di giochi. E’ appena stata completata la stampa del “Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming”, una delle iniziative della Scuola Italiana Antiriciclaggio&Compliance, da anni in prima fila nella formazione contro il Money laundering.  “La stampa di un libro è sempre una grande emozione. Per la pubblicazione ringraziamo Betpoint e Sisal: dalla collaborazione con la Scuola nasce anche l’Executive Master Anti-Money Laundering Specialized Gaming”, afferma Silvestri. È stato Joseph Malvisini, responsabile antiriciclaggio di Sisal, a pensare a un manuale innovativo, che potesse dare una svolta all’interpretazione della normativa antiriciclaggio applicata al gioco. E far conoscere il settore dall’interno, da chi da anni lo “vive”, ci lavora e si impegna a formare il personale impegnato nell’antiriciclaggio. Per scrivere questo manuale, aggiunge, la Scuola ha messo a disposizione la propria organizzazione e le competenze della Faculty, composta dai massimi esperti in materia, a livello nazionale e internazionale. Nel volume – disponibile gratuitamente per le società di gaming che ne facessero richiesta alla email info@scuolaformazionebancaria.it - lo stesso Malvisini presenta una visuale d’insieme e si sofferma su argomenti come  la funzione antiriciclaggio e l’adeguata verifica. Massimo Ferracci prende in esame il titolare effettivo e l’evoluzione della normativa, a partire dalle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale. I reati 231/01 nel settore gaming, il match fixing e l’esercizio abusivo dell’attività di gioco sono oggetto della riflessione di Marcello Presilla, mentre al gioco online è dedicato il contributo di Gianluca Tannoia di Betpoint. Il libro si conclude con un’analisi del sistema sanzionatorio, a cura di Salvatore Maione.

RED/Agipro

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