Attualità e Politica
07/06/2021 | 16:10
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
07/06/2021 | 16:10
ROMA - Uno strumento che non può mancare sulla scrivania dei responsabili antiriciclaggio delle società di giochi. E’ appena stata completata la stampa del “Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming”, una delle iniziative della Scuola Italiana Antiriciclaggio&Compliance, da anni in prima fila nella formazione contro il Money laundering. “La stampa di un libro è sempre una grande emozione. Per la pubblicazione ringraziamo Betpoint e Sisal: dalla collaborazione con la Scuola nasce anche l’Executive Master Anti-Money Laundering Specialized Gaming”, afferma Silvestri. È stato Joseph Malvisini, responsabile antiriciclaggio di Sisal, a pensare a un manuale innovativo, che potesse dare una svolta all’interpretazione della normativa antiriciclaggio applicata al gioco. E far conoscere il settore dall’interno, da chi da anni lo “vive”, ci lavora e si impegna a formare il personale impegnato nell’antiriciclaggio. Per scrivere questo manuale, aggiunge, la Scuola ha messo a disposizione la propria organizzazione e le competenze della Faculty, composta dai massimi esperti in materia, a livello nazionale e internazionale. Nel volume – disponibile gratuitamente per le società di gaming che ne facessero richiesta alla email info@scuolaformazionebancaria.it - lo stesso Malvisini presenta una visuale d’insieme e si sofferma su argomenti come la funzione antiriciclaggio e l’adeguata verifica. Massimo Ferracci prende in esame il titolare effettivo e l’evoluzione della normativa, a partire dalle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale. I reati 231/01 nel settore gaming, il match fixing e l’esercizio abusivo dell’attività di gioco sono oggetto della riflessione di Marcello Presilla, mentre al gioco online è dedicato il contributo di Gianluca Tannoia di Betpoint. Il libro si conclude con un’analisi del sistema sanzionatorio, a cura di Salvatore Maione.
RED/Agipro
Breaking news
05/11/2025 | 16:40 ROMA - Ultima in classifica in Serie A con appena 4 punti (la peggior partenza di sempre), la Fiorentina si prepara alla trasferta di Magonza in Conference League...
05/11/2025 | 16:00 ROMA – PierC contro tutti. Anche alla vigilia della terza puntata di X-Factor per i bookmaker non c’è storia: è ancora il giovane cantante...
05/11/2025 | 13:30 ROMA – Polymarket.com - la più popolare piattaforma di previsioni al mondo - resta tra i siti inibiti in Italia. Lo stabilisce il Tar Lazio in un decreto...
05/11/2025 | 12:23 ROMA – “Per noi è irrinunciabile la tutela del giocatore e la protezione da tutte le disfunzioni. A fronte di questi parametri irrinunciabili...
05/11/2025 | 11:02 ROMA – Violazioni ripetute, tra cui il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’utilizzo di slot irregolari e l’omesso controllo...
04/11/2025 | 15:45 ROMA – Ancora una sconfitta, la quarta casalinga, per un ultimo posto dopo dieci giornate con soli quattro punti che è costata la panchina a Stefano...
04/11/2025 | 15:16 ROMA – Nuovi fondi per la riforma del gioco pubblico nella Legge di Bilancio 2026 con un finanziamento da 80 milioni di euro destinato alla riorganizzazione...
04/11/2025 | 15:10 ROMA - Persa l'imbattibilità in campionato, l'Atalanta ricomincia la caccia alla prima vittoria nella fase campionato di Champions League. La Dea...
Ti potrebbe interessare...
05/11/2025 | 18:50 ROMA - Nei primi nove mesi del 2025, le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette - sono risultate pari a 5.786 milioni di euro (+274 milioni di euro,...
05/11/2025 | 17:30 ROMA - La Uefa e l'agenzia dell'Unione Europea Europol hanno rinnovato e prorogato il loro Memorandum d'Intesa, incentrato sulla protezione dell'integrità del calcio europeo e sulla prevenzione e lotta alla criminalità....
05/11/2025 | 17:05 ROMA – Si è tenuta oggi davanti al Tar Lazio l’udienza pubblica dedicata alla controversia - che coinvolge diversi operatori - sulla proroga tecnica disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e relativa...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password