Attualità e Politica
08/09/2015 | 16:06
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ROMA - Una multa da un milione di sterline (circa 1,3 milioni di euro) per le evidenti mancanze nella politica antiriciclaggio. È la sanzione che Rank - operatore del gaming britannico - dovrà pagare per decisione della UK Gambling Commission, che successivamente utilizzerà la somma per scopi legati alla responsabilità sociale. La Commissione che supervisiona le attività di gaming nel Regno Unito ha reso noti ieri i risultati di un'investigazione nata dopo il verificarsi di due casi di cronaca che hanno fatto discutere in Uk. Il primo riguarda un grosso cliente della Grosvenor Casino (azienda controllata da Rank) che è stato arrestato proprio con l'accusa di riciclaggio di denaro. Secondo la Commissione, la Grosvenor aveva tutti gli elementi per sospettare che la provenienza di quel denaro non fosse lecita, ma nonostante ciò non ha provveduto a segnalare l'anomalia. L'altro caso riguarda invece una cliente di Mecca Bingo (altra società controllata da Rank) che versava regolarmente sul suo conto online soldi sottratti all'azienda per cui lavorava. Oltre al pagamento della multa, adesso Rank dovrà sottoporre le sue procedure di antiriciclaggio all'audit di una terza parte per una valutazione. Nel contempo la UK Gambling Commission ha raccomandato a tutti gli operatori del gaming la massima attenzione con le misure antiriciclaggio previste dalla normativa britannica, tra le quali rientra anche la possibilità di identificare la fonte di guadagno e di reddito dei propri clienti in caso di movimenti sospetti. FP/Agipro
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