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Ultimo aggiornamento il 01/12/2021 alle ore 19:02

Attualità e Politica

28/10/2021 | 08:29

Antiriciclaggio, Bankitalia: siglato protocollo di intesa tra Uif e Monopoli

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Antiriciclaggio Bankitalia Uif Monopoli

ROMA - L'Unità di Informazione Finanziaria e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che disciplina le collaborazioni e gli scambi informativi reciproci per agevolare l`esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Lo rende noto Bankitalia. Il protocollo - sottoscritto dal Direttore della Uif, Claudio Clemente, e dal Direttore Generale dell'Agenzia, Marcello Minenna - è volto a delineare i flussi informativi e le collaborazioni che potranno instaurarsi per accrescere l'efficacia dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare nel comparto dei giochi e dei movimenti transfrontalieri, anche attraverso un più immediato utilizzo delle basi dati a disposizione dell`Agenzia nell`orientamento delle analisi di competenza dell`Unità. Sono previste forme di raccordo nelle attività di controllo di rispettiva competenza e iniziative congiunte di addestramento e formazione. Alla stipula del Protocollo, che sostituisce il precedente stipulato tra l'Uif e l'Agenzia il 13 dicembre 2013, seguirà la definizione di un apposito allegato tecnico volto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni.
RED/Agipro

Foto Credits Piqsels CC0 1.0

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