Attualità e Politica
19/05/2021 | 16:16
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
19/05/2021 | 16:16
ROMA - «Nel triennio 2018-2020, di circa 300.000 segnalazioni pervenute dalla Uif, 1.270 sono state avocate dalla Dia (0,4%), in quanto riconducibili a fatti di criminalità organizzata, mentre le restanti hanno formato oggetto di analisi da parte del nucleo speciale polizia valutaria» della Guardia di Finanza. Le segnalazioni «sono confluite nel circuito operativo e vengono costantemente valorizzate, non soltanto a fini antiriciclaggio e di rispetto della normativa valutaria, ma specie per il contrasto all'evasione fiscale e ad altri illeciti amministrativi di pertinenza della Guardia di Finanza». Lo ha detto il comandante generale Giuseppe Zafarana, nel corso di un'audizione in Commissione Antimafia. «In particolare, dagli approfondimenti investigativi esperiti, sono emerse violazioni così distribuite: 55% in materia di evasione fiscale, 15% di riciclaggio, di disciplina della prevenzione antiriciclaggio e della normativa valutaria, 16% nel settore dei reati bancari, finanziari e societari e il restante 14% reati di altra tipologia a connotazione finanziaria», ha spiegato. Tali risultati «danno prova di come l'attività di approfondimento delle segnalazioni sospette rappresenti uno dei più efficaci strumenti di contrasto all'evasione fiscale, a conferma della bontà delle scelte normative a suo tempo effettuate volte alla progressiva integrazione tra il sistema tributario e quello antiriciclaggio».
MSC/Agipro
Breaking news
02/07/2025 | 17:00 ROMA – Quella di Tammy Abraham al Besiktas potrebbe non essere l’ultima cessione nel reparto avanzato della Roma. Per i betting analyst di Better infatti,...
02/07/2025 | 15:20 ROMA - In Italia è vietata la pubblicità, su TikTok, del gioco, sia online sia retail. Unica eccezione sono le lotterie nazionali, nel caso in cui...
02/07/2025 | 13:15 ROMA - Inizia dalla sfida contro il Belgio l'avventura della nazionale femminile all'Europeo. Le Azzurre, che hanno vinto il girone di qualificazione e acquisito...
02/07/2025 | 10:48 ROMA - La procedura di apertura delle buste tecniche, prevista per oggi 2 luglio 2025, alle ore 10.00, tramite piattaforma telematica, sta subendo dei rallentamenti....
01/07/2025 | 15:30 ROMA – La vittoria di Marc Marquez ad Assen, la sesta in stagione su dieci gare, consolida ancora il dominio assoluto dello spagnolo della Ducati sul Motomondiale...
01/07/2025 | 15:00 ROMA – Tutto pronto per la finalissima dell’Isola dei Famosi 2025 che andrà in scena mercoledì 2 luglio. Grande equilibrio per la vittoria...
01/07/2025 | 12:36 ROMA - E’ di due condanne – Antonino Alvaro a 10 anni e Cristian Fortunato a 7 anni - e 21 assoluzioni il bilancio finale della sentenza pronunciata...
30/06/2025 | 16:30 ROMA – Buona prova della Ferrari ieri nel Gran Premio d'Austria, con Charles Leclerc terzo e Lewis Hamilton quarto, dietro ai dominatori della stagione...
Ti potrebbe interessare...
03/07/2025 | 08:30 ROMA – La legge sulle distanze minime dai luoghi sensibili per il settore del gioco, nella provincia di Bolzano, si applica solo a slot e videolottery (Vlt) e non alla raccolta di scommesse. Lo ha ribadito il Tar di Bolzano,...
02/07/2025 | 17:06 ROMA - In campo c'è chi già sogna di arrivare un giorno a giocare contro di loro: i "signori del padel", fuoriclasse che entusiasmano il pubblico di tutto il mondo e che fanno sgranare gli occhi ai tifosi che...
02/07/2025 | 16:09 ROMA - La Commissione giudicatrice che sta gestendo la gara dell’Agenzia delle Dogane per le concessioni online ha aperto questa mattina tutte le buste tecniche delle 46 società ammesse alla seconda fase (dopo quella amministrativa)....
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password