Antiriciclaggio nel gioco, pubblicati i nuovi indicatori Uif-Bankitalia per individuare le operazioni sospette

ROMA - Movimentazioni inusuali e sospette tra i conti gioco, operatività che risulta incoerente con il profilo economico del soggetto e richieste di trasporto di contante da soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio. Questi alcuni degli indicatori di anomalia, volti a facilitare l'individuazione di operazioni sospette, che l'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia ha reso noti ai destinatari del provvedimento, tra cui i prestatori di servizi di gioco. Gli indicatori sono stati individuati con il supporto e la collaborazione della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Particolare attenzione al gioco online, per il quale gli indicatori sono numerosi. Tra gli altri, Uif segnala i “versamenti sui conti di gioco di somme rilevanti, seguite dal prelievo o dal trasferimento delle somme ovvero dalla chiusura del conto” e anche i “versamenti o prelevamenti sui conti di gioco effettuati con un numero molto elevato di strumenti di pagamento o conti online ovvero attraverso circuiti di trasferimento dei fondi che ostacolano, o comunque non agevolano, la tracciabilità delle movimentazioni”. Nei giochi di abilità a più giocatori, come il poker, la “ripetuta effettuazione da parte di un soggetto di operazioni di rilancio seguite dall’abbandono della partita”, e l’attività di gioco “concertata tra due o più giocatori che effettuano una serie di rilanci al fine di estromettere dal gioco altri giocatori o far loro impiegare ulteriori somme”.

Nelle operazioni retail, i concessionari e i gestori dovranno segnalare casi sospetti in caso di comportamenti anomali dei giocatori. Uif-Bankitalia indica le operazioni di importo rilevante, “specie se frazionate nel tempo, effettuate in contanti, soprattutto mediante il ricorso a banconote di taglio apicale (200 e 500 euro), ovvero mediante circuiti di trasferimento dei fondi che impediscono la tracciabilità delle movimentazioni” oppure la richiesta di riscossione della vincita “da parte di un soggetto diverso da quello identificato all’atto dell’acquisto del titolo che abilita all’attività di gioco”. Anche la “riscossione di vincita al gioco dopo un lasso di tempo eccessivamente elevato rispetto al conseguimento della vincita stessa” è tra gli indicatori individuati da Bankitalia, così come le “giocate ripetute, presso un medesimo punto di vendita o più punti vicini, che riguardano uno stesso evento e puntano su uno stesso esito”. Nel caso di gioco tramite videolottery (Vlt), l’inserimento di banconote nell’apparecchio, specie se di importo rilevante, “accompagnato da assenza di puntate o presenza di puntate minime, rinuncia al gioco e richiesta di incasso mediante il ticket rilasciato dalla Vlt stessa”. Fari accesi anche sugli esercenti se c’è operatività di gioco per importi “complessivamente rilevanti posta in essere dal titolare del punto di vendita (distributore o esercente) o da soggetti allo stesso collegati da rapporti personali, professionali o societari”. Indicatori di comportamenti sospetti sono anche l’elevato ammontare di titoli vincenti riscossi presso un punto di vendita (distributore o esercente), “soprattutto se in contanti e per importi complessivamente rilevanti”, in assenza di un corrispondente volume dell’attività di gioco effettuata presso quel punto di vendita, oltre a una “attività di gioco caratterizzata da frequenti annullamenti”.

RED/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

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