Attualità e Politica
24/06/2021 | 14:37
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
24/06/2021 | 14:37
ROMA - «La "grey list" in cui è stata inclusa Malta può essere uno stimolo a fare meglio. L'enforcement delle misure antiriciclaggio è necessario ovunque e anche a Malta, che era partita in ritardo rispetto ad altri paesi». Ranieri Razzante - professore di legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna ed esperto di regolamentazione antiricilaggio nel settore del gioco - commenta così l'inserimento dello stato mediterraneo nella "lista grigia" del Financial Action Task Force (FATF), l’organismo intergovernativo che vigila sul riciclaggio di denaro internazionale. L'elenco comprende nazioni che necessitano di un maggiore monitoraggio a causa di misure antiriciclaggio insufficienti e l'ingresso di Malta preoccupa gli operatori del settore gioco con sede sull'isola. «Il Governo dovrà attivarsi insieme all'Authority antiriciclaggio per una implementazione del sistema di adeguata verifica e di segnalazioni di operazioni sospette» continua Razzante ad Agipronews, sottolineando che «gli operatori seri avevano già chiesto interventi. È giusto che chi non rispetta le regole venga espulso e che le autorità mettano in campo una vigilanza rafforzata». L'enforcement dei controlli, secondo Razzante, non deve spaventare le imprese: «Se queste sono sane, le misure tutelano le imprese stesse. I meccanismi antiriciclaggio sono già noti e rispettati dai big player».
LL/Agipro
Breaking news
16/06/2026 | 11:45 ROMA - Un campione del mondo per l’esordio al mondiale. Dopo un percorso di qualificazione entusiasmante (10 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta) per l’Uzbekistan...
16/06/2026 | 08:50 ROMA - Riprenderà fra domani, mercoledì 17, e giovedì 18 giugno, in aula alla Camera dei Deputati, il dibattito sulle mozioni presentate dalle...
15/06/2026 | 17:10 ROMA - Il calcio ai tempi dei social può stravolgere (in positivo) una carriera, vissuta fino a quel momento nell’anonimato. Il caso di Tim Payne ne...
15/06/2026 | 16:50 ROMA – Dopo due grandi prestazioni all’Unipol Forum di Assago, l’Olimpia Milano vede ora il primo match-point per aggiudicarsi lo scudetto nella...
15/06/2026 | 15:30 ROMA – Inizia l’era di Giovanni Carnevali alla Juventus: il dirigente, dopo dodici anni di grandi risultati al Sassuolo, è già al lavoro...
15/06/2026 | 15:00 ROMA – Flavio Cobolli torna in campo ad Halle, torneo su erba che apre le porte a Wimbledon, dove l’azzurro difende i quarti di finale di un anno fa....
15/06/2026 | 13:10 ROMA – Le regole imposte ai concessionari di gioco online che non hanno partecipato alla gara – che prevedono, tra l’altro, la dismissione anticipata...
15/06/2026 | 12:50 ROMA - Ad aprile del 2026, grazie all’iniziativa speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati 200 premi garantiti...
Ti potrebbe interessare...
16/06/2026 | 10:50 ROMA - Nel 2025 sono stati 31.403 i controlli complessivi nel settore dei giochi, superando il target che era stato fissato a 26mila. Di questi, 14.423 hanno avuto come obiettivo il contrasto al gioco minorile. Sono stati scoperti...
16/06/2026 | 10:15 ROMA - Il personale dell’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Veneto 5-Padova ha concluso nel mese scorso un’operazione di controllo e contrasto all’illegalità nel settore del gioco...
16/06/2026 | 08:50 ROMA - Riprenderà fra domani, mercoledì 17, e giovedì 18 giugno, in aula alla Camera dei Deputati, il dibattito sulle mozioni presentate dalle forze di opposizione sul riordino del gioco fisico e sul settore dei...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password