Attualità e Politica
05/10/2021 | 11:37
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
05/10/2021 | 11:37
ROMA - Dal 26 ottobre prossimo tutto il settore finanziario (Banche, Poste, Cassa depositi e prestiti, enti microcredito e istituti moneta elettronica) dovranno adeguarsi ai nuovi orientamenti dell'Eba, l'Autorità bancaria europea, su riciclaggio e finanziamento del terrorismo che la Banca d'Italia ha comunicato di adottare. Gli orientamenti, spiega l'istituto centrale, «rappresentano una revisione di quelli emanati congiuntamente dalle Autorità di vigilanza europee (ESAs) a giugno 2017 e recepiti in Italia con le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019». Gli Orientamenti sono stati rivisti per tenere conto delle modifiche intervenute nel quadro normativo europeo per effetto dell'approvazione della Quinta Direttiva antiriciclaggio, in particolare con riferimento alla disciplina dei rapporti e delle operazioni con paesi terzi ad alto rischio; fornire maggiori indicazioni agli intermediari sulle modalità con cui condurre la profilatura della clientela e l'autovalutazione dei rischi e per fronteggiare nuovi rischi derivanti da modalità operative innovative o dall'evoluzione del contesto di riferimento (ad esempio, gestione di piattaforme di crowdfunding, utilizzo di tecnologie innovative per l'adeguata verifica, rapporti con i Virtual Asset Service Providers).
RED/Agipro
Breaking news
13/03/2026 | 17:10 ROMA - Con una nuova sentenza, il Consiglio di Stato ha annullato le penali imposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad alcuni dei principali...
13/03/2026 | 17:00 ROMA - Sfida complicata per la Sampdoria, invischiata nella lotta salvezza e che ha appena sollevato dall'incarico Foti e Gregucci per affidare la panchina alla...
13/03/2026 | 16:05 ROMA - Dopo quelle di Champions League, sono andate in archivio anche le gare d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il match più attenzionato...
13/03/2026 | 15:45 ROMA - Sulle ali dell’entusiasmo del derby, il Milan sfida Lazio nel posticipo di domenica 15 marzo alle 20:45. Partita fondamentale per i rossoneri, che dopo...
13/03/2026 | 15:03 ROMA - Il Parlamento Europeo discute la possibilità di introdurre un prelievo sul settore del gioco e delle scommesse online, con l’obiettivo di finanziare...
13/03/2026 | 14:30 ROMA - Reduce dal 4-0 interno contro il Pisa, la Juventus sfida l'Udinese sabato sera al Bluenergy Stadium. I bianconeri - impegnati nella corsa al quarto posto...
13/03/2026 | 13:45 ROMA- Conquistare la terza vittoria consecutiva e blindare la posizione in Champions League. Con questi obiettivi il Napoli si prepara all'anticipo di sabato...
13/03/2026 | 13:33 ROMA – “Crediamo molto nel progetto Roma e vogliamo ampliare le soluzioni di intrattenimento ed engagement per i tifosi e gli appassionati, fornendo...
Ti potrebbe interessare...
13/03/2026 | 17:45 ROMA - Controlli congiunti della Polizia di Stato e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in alcuni esercizi pubblici della provincia di Vibo Valentia hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità in una sala...
13/03/2026 | 17:10 ROMA - Con una nuova sentenza, il Consiglio di Stato ha annullato le penali imposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad alcuni dei principali concessionari della rete telematica per giochi e scommesse relative ai...
13/03/2026 | 15:03 ROMA - Il Parlamento Europeo discute la possibilità di introdurre un prelievo sul settore del gioco e delle scommesse online, con l’obiettivo di finanziare priorità strategiche come l’istruzione, le competenze...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password