Attualità e Politica
18/11/2022 | 16:42
18/11/2022 | 16:42
ROMA - La Commissione Europea rilancia l'allarme riciclaggio nel dopo pandemia. Nella relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi che gravano sul mercato interno, la Commissione ha sottolineato che "le autorità competenti dovrebbero attuare programmi di sensibilizzazione tra gli operatori del gioco online in merito ai fattori di rischio emergenti che possono incidere sulla vulnerabilità del settore, compreso l'uso di moneta elettronica anonima e valute virtuali e l'emergere di operatori di gioco d'azzardo non autorizzati". Inoltre – aggiunge Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio nell'università di Bologna e tra i massimi esperti del settore – “la circolazione di capitali della criminalità organizzata, soprattutto attraverso i canali della finanza internazionale, ma anche quelli di organizzazioni senza scopo di lucro e delle zone franche del mercato europeo, si propone anche per il 2022 come una delle minacce principali, insieme alla guerra in Ucraina, per gli Stati UE. Mentre in Italia facciamo inutili polemiche sul tetto al contante, la Commissione ci segnala il pericolo esponenziale derivante dalle criptovalute e dalla criptofinanza. Un settore dove, anche se al di fuori di ogni pregiudizio ideologico, bisogna intervenire con urgenza, poiché le lacune normative e di sistema sono di grande criticità”. Pure l'Italia è colpevolmente in ritardo - riprende Razzante - su una tematica che, soprattutto dopo gli eventi internazionali che stanno riguardando i mercati dei cripto asset, non può più essere differibile. “Il nuovo Parlamento – dice ad Agipronews l’esperto - calendarizzi appena possibile l'esame di proposte di legge sulla regolamentazione delle criptovalute già depositate nella scorsa legislatura, mentre la UE ci ricorda, in questo ultimo report, che nei periodi di crisi anche i tradizionali e più conosciuti fondi comuni di investimento sono diventati sempre più veicolo di riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allarmi che si ripetono ormai ricorrentemente, ma che in questo periodo storico hanno indotto la Commissione a raccomandare alle autorità di vigilanza europee e dei singoli Stati di rafforzare i presidi di compliance presso il settore dell'intermediazione finanziaria e delle imprese".
RED/Agipro
10/07/2025 | 15:30 ROMA - Cedere Victor Osimhen per poi lanciarsi all'assalto del mercato in entrata. Sono gli obiettivi del Napoli di Conte in questa sessione estiva del calciomercato,...
10/07/2025 | 12:00 ROMA - Fallito l'accesso ai quarti dell'Europeo femminile con un turno d'anticipo, l'Italia si prepara alla sfida contro la Spagna campione del mondo...
10/07/2025 | 10:14 ROMA – Il Tribunale di Genova ha condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione il boss Roberto Sechi, coinvolto nel processo sul giro di usura e scommesse...
09/07/2025 | 15:15 ROMA - Resta chiusa un'agenzia di scommesse a via del Maratoneta, a Napoli. Il Tar della Campania, sezione Quinta, ha deciso di non sospendere il provvedimento...
09/07/2025 | 13:47 ROMA - Si torna a parlare di contrasto al gioco patologico nella Conferenza Stato-Regioni. È stato infatti inserito, nell'ordine del giorno della seduta...
09/07/2025 | 12:52 ROMA - Il Consiglio di Stato ha disposto una verifica per accertare l’eventuale “effetto espulsivo” derivato dalla chiusura di una sala giochi...
08/07/2025 | 15:00 ROMA – Il pareggio all'89esimo del Portogallo lascia l'amaro in bocca all'Italia, che sperava ieri di vincere per 1-0 anche la seconda partita...
08/07/2025 | 11:30 ROMA - Mbappé contro il suo passato più recente, con in palio la finale del Mondiale per club contro il Chelsea. Il Paris Saint-Germain affronta il...
Ti potrebbe interessare...
10/07/2025 | 16:00 ROMA - La Conferenza Stato-Regioni ha emesso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Salute riguardante i criteri di ripartizione del Fondo per il Gioco d'Azzardo Patologico (Gap) per l’anno 2024. Lo...
10/07/2025 | 14:50 ROMA - Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Roberto Alesse, è in missione a Cagliari in occasione della presentazione delle attività della Direzione territoriale Sardegna del triennio...
10/07/2025 | 13:35 ROMA - La sentenza della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un articolo del Decreto Balduzzi – contenente il divieto di messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password