Attualità e Politica
05/12/2024 | 11:50
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
05/12/2024 | 11:50
ROMA - Si terrà domani a Bari il Forum nazionale su “Gioco a distanza – Normativa antiriciclaggio & innovazioni”, organizzato dal concessionario di giochi pubblici Betpoint in collaborazione con la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.
L’evento, che si svolgerà nella mattinata, sarà inaugurato dal CEO di Betpoint, Giuseppe Simone, e dal Direttore della European School of Banking Management, Sergio Silvestri, che svolgerà anche il ruolo di moderatore dei lavori.
Ad aprire i lavori sarà il Generale Michele Carbone, Direttore della DIA (Direzione Investigativa Antimafia), che approfondirà il tema riguardante gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio applicabili ai concessionari per il gioco a distanza e il D.Lgs 41/2024, con un focus sull’audizione alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.
Tra gli altri interventi della giornata:
Luca Turchi, Responsabile Ufficio Controlli Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che presenterà i dati economici dei giochi pubblici e i rischi sottesi;
Emmanuele Di Fenza, già Group Head AML di Intesa Sanpaolo, parlerà del processo di segnalazione delle operazioni sospette come strumento essenziale per la tracciabilità dei flussi finanziari, analizzando schemi comportamentali anomali;
Marcello Presilla, Avvocato e Integrity Executive di Sportradar AG, discuterà dell’adeguata verifica nelle società di gaming attraverso l’analisi di un caso concreto;
Matilde Tariciotti, Avvocato amministrativista – of counsel Studio CMOS, affronterà il tema del riordino dei giochi e degli scenari futuri per gli operatori del settore;
Marco Zechini, Avvocato e co-founder partner presso ALMA LED, chiuderà i lavori con un intervento dedicato alla tracciabilità dei flussi di transazione e alle possibili sinergie tra operatori di gioco e fornitori di servizi di pagamento.
L’incontro rappresenta un’occasione unica per approfondire le sfide e le opportunità legate alla normativa antiriciclaggio nel settore del gioco a distanza, con un’attenzione particolare alle innovazioni e alle best practice per garantire la compliance e la trasparenza.
RED/Agipro
Breaking news
14/05/2025 | 12:12 ROMA - Sale giochi e scommesse non possono essere collocate in aree troppo vicine a scuole, chiese, ospedali, centri assistenza o altri luoghi ritenuti sensibili....
13/05/2025 | 12:10 ROMA – Un’altra vittoria in due set per Jannik Sinner, che permette all’azzurro di centrare le semifinali degli Internazionali d’Italia....
12/05/2025 | 17:39 ROMA - Nel secondo semestre del 2024 le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco si fermano allo 0,9...
12/05/2025 | 15:50 ROMA – Con la qualificazione in Champions League ancora in bilico, dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio, la cura Tudor non convince i bookmaker...
12/05/2025 | 14:10 ROMA -“Piazza di Siena è una venue olimpica, potrebbe avere i cinque cerchi”. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò,...
09/05/2025 | 16:15 ROMA - Ancora euforica per aver conquistato la finale di Champions League, l'Inter si rituffa nel campionato con la trasferta di Torino contro i granata. La...
09/05/2025 | 15:30 ROMA - Un Monday Night di prestigio al Gewiss Stadium. Una Roma che ha inanellato 19 risultati utili consecutivi fa visita all'Atalanta per coltivare le ambizioni...
09/05/2025 | 12:05 ROMA – Nella corsa all'allenatore della Roma nella prossima stagione, irrompe il nome nuovo di Xavi. L'ex stella e allenatore del Barcellona è...
Ti potrebbe interessare...
14/05/2025 | 14:05 ROMA -“Negli ultimi sei anni il numero delle slot machine in tutto il paese è stato ridotto da 350mila a 230mila unità. Le distanze dai luoghi sensibili imposte dagli enti locali e la crescita del gioco online hanno...
14/05/2025 | 13:16 ROMA - Con l’obiettivo di prevenire e contrastare gli illeciti nel settore dei tabacchi e dei prodotti liquidi da inalazione l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio ha avviato, da inizio anno, una serie di controlli mirati. In...
14/05/2025 | 12:12 ROMA - Sale giochi e scommesse non possono essere collocate in aree troppo vicine a scuole, chiese, ospedali, centri assistenza o altri luoghi ritenuti sensibili. E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza in...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password