Antiriciclaggio, Clemente (UIF): "Regolamentazione stringente nel settore giochi"

ROMA - «Nel comparto dei giochi, nel quale coesistono operatori nazionali ed esteri in grado di movimentare ingenti flussi finanziari anche on-line, l’Italia si è dotata, in relazione ai rischi di infiltrazione criminale, di una regolamentazione antiriciclaggio particolarmente stringente». È quanto si legge nella relazione depositata dal Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), dopo l'audizione della scorsa settimana nelle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera sul Piano d'Azione della Commissione europea del 7 maggio 2020: evoluzione e prospettive del sistema antiriciclaggio. «È stata resa più puntuale la definizione dei soggetti obbligati che compongono la filiera operativa (concessionari, distributori ed esercenti), sono state dettate disposizioni integrative per l’adempimento degli obblighi di prevenzione ed è stata prevista l’emanazione di standard tecnici e linee guida da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)», si legge ancora. «Il modello italiano di esercizio del gioco è basato sulla riserva statale e sul regime di concessione di servizio da parte dell’ADM a soggetti privati, italiani o esteri, selezionabili con procedure a evidenza pubblica. L’avere incluso nel perimetro dei soggetti obbligati anche operatori on-line, senza una sede in Italia, appare particolarmente apprezzabile anche sotto il profilo della disciplina antiriciclaggio, nonostante la difficoltà di assicurare adeguate forme di enforcement in caso di violazioni (rappresentate principalmente dall’oscuramento dei siti illegali)».
MSC/Agipro

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, Clemente (UIF): "Regolamentazione stringente nel settore giochi"

Altri sport

Tennis, sfida infinita Sinner-Alcaraz: testa a testa anche Wimbledon, in quota avanti il riscatto azzurro

Calcio

Serie C, finale playoff: 90 minuti dividono il Pescara dalla promozione, in quota abruzzesi favoriti contro la Ternana

Estero

Giochi, Allwyn: ricavi per 2,15 miliardi di euro nel primo trimestre 2025 (+7%). Chvatal (Ceo): "Soddisfatti per nuova concessione del Lotto in Italia"

Altri sport

MotoGP, Aragon: Bagnaia a caccia del riscatto dopo due cadute, ma i bookie puntano sulla settima di Marquez

Scommesse

Allenatore Inter, dopo l'addio di Inzaghi Marotta punta dritto su Fabregas: per i bookie lo spagnolo è a un passo dai nerazzurri

Calcio

Napoli, effetto Conte: ribaltate le quote scudetto, per i bookmaker sarà bis azzurro

Altri sport

F1, GP Spagna: Piastri torna alla vittoria e stacca Norris nelle quote per il titolo, i bookie bocciano Leclerc nonostante il podio

Calcio

Juventus, rebus allenatore: Tudor sempre più vicino alla conferma, in quota spunta Zidane

Padel, la meravigliosa avventura di Giulia Dal Pozzo: dagli ottavi al Milano P1 al Major di Roma con Sara Errani

Arezzo e Siena, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza da gioco: 302 persone in cura nella Usl Toscana Sud-Est, lo 0,04% della popolazione

Scommesse online illegali, operazione Gdf in provincia di Crotone: sequestrati 2,7 milioni a imprenditore

Accesso riservato