Attualità e Politica
23/10/2020 | 10:29
23/10/2020 | 10:29
ROMA - «Nel comparto dei giochi, nel quale coesistono operatori nazionali ed esteri in grado di movimentare ingenti flussi finanziari anche on-line, l’Italia si è dotata, in relazione ai rischi di infiltrazione criminale, di una regolamentazione antiriciclaggio particolarmente stringente». È quanto si legge nella relazione depositata dal Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), dopo l'audizione della scorsa settimana nelle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera sul Piano d'Azione della Commissione europea del 7 maggio 2020: evoluzione e prospettive del sistema antiriciclaggio. «È stata resa più puntuale la definizione dei soggetti obbligati che compongono la filiera operativa (concessionari, distributori ed esercenti), sono state dettate disposizioni integrative per l’adempimento degli obblighi di prevenzione ed è stata prevista l’emanazione di standard tecnici e linee guida da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)», si legge ancora. «Il modello italiano di esercizio del gioco è basato sulla riserva statale e sul regime di concessione di servizio da parte dell’ADM a soggetti privati, italiani o esteri, selezionabili con procedure a evidenza pubblica. L’avere incluso nel perimetro dei soggetti obbligati anche operatori on-line, senza una sede in Italia, appare particolarmente apprezzabile anche sotto il profilo della disciplina antiriciclaggio, nonostante la difficoltà di assicurare adeguate forme di enforcement in caso di violazioni (rappresentate principalmente dall’oscuramento dei siti illegali)».
MSC/Agipro
09/06/2025 | 14:30 ROMA - Bisogna tornare al 2023, semifinali a Pechino, per trovare l'ultima vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Poi, cinque partite, cinque vittorie...
06/06/2025 | 13:40 ROMA - Novanta minuti dividono il Pescara da un prestigioso ritorno in Serie B. Dopo lo 0-1 del Liberati, gli abruzzesi ospitano davanti ai loro tifosi la Ternana...
06/06/2025 | 11:30 ROMA - L'operatore di gioco Allwyn ha registrato ricavi lordi da gioco per 2,15 miliardi di euro nel primo trimestre del 2025. Si tratta di un aumento del 7%...
05/06/2025 | 15:30 ROMA – Marc Marquez arriva al weekend del Gran Premio di Aragon (ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP, secondo in terra spagnola) con ben 24 punti di...
04/06/2025 | 14:20 ROMA - Cesc Fabregas. Sembra essere lo spagnolo, ex fuoriclasse del Barcellona, il prescelto dall'Inter per il post-Inzaghi, volato in Arabia per firmare il...
04/06/2025 | 12:30 ROMA – Completato il quadro delle venti partecipanti dopo la promozione della Cremonese, si vola già verso la Serie A 2025/26. Per lo scudetto i bookmaker...
03/06/2025 | 16:00 ROMA – Dopo il mezzo passo falso di Montecarlo, Oscar Piastri è tornato alla vittoria, la quinta in stagione, ieri nel Gran Premio di Spagna, proprio...
03/06/2025 | 15:30 ROMA - Dopo aver visto sfumare gli obiettivi Antonio Conte - rimasto al Napoli - e Gian Piero Gasperini - in procinto di passare alla Roma - la Juventus continua...
Ti potrebbe interessare...
09/06/2025 | 13:55 ROMA - Lo scorso dicembre - dopo la prima vittoria in un torneo Premier Padel, al Milano P1 - l'obiettivo dichiarato era "salire nel ranking e arrivare in alto non solo in Italia ma anche nel mondo". Obiettivo centrato, perché...
09/06/2025 | 12:20 ROMA – Sono 302 le persone in carico per la cura della dipendenza da gioco d’azzardo nelle province di Arezzo e Siena. Il dato è riportato nel ventunesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione...
09/06/2025 | 10:59 ROMA - Un'operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro ha portato al sequestro di beni a un imprenditore appartenente al gruppo mafioso 'Arena' per un totale di 2,7 milioni di euro. L'uomo è stato coinvolto...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password