Attualità e Politica
05/04/2016 | 17:21
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ROMA - Rafforzare la collaborazione per il contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo grazie anche alle nuove procedure per analizzare le segnalazioni dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. E’ quanto prevede il Protocollo d’Intesa siglato oggi dal Generale Nunzio Ferla, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, e dal Generale Giancarlo Pezzuto, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza. Il protocollo assicura “la tempestiva analisi delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e il coordinamento investigativo tra le due Istituzioni, al fine di ottimizzare l’impiego delle rispettive risorse”. La Dia “ha reso pienamente esecutive nuove procedure che consentono di analizzare tutte le ‘segnalazioni di operazioni sospette’ pervenute dall’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia”. L’accordo prevede inoltre “iniziative di formazione congiunte ed incontri con i soggetti e gli operatori economici” obbligati all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette. L’obiettivo è quello di rendere ancora più efficace “il funzionamento del sistema di collaborazione attiva da parte di tutti gli attori interessati, anche nell’ottica di individuare, sulla base dell’analisi di specifiche anomalie, le nuove modalità di riciclaggio posto in essere dalla criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo”.
RED/Agipro
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