Gdf, sequestrata sala slot in provincia di Padova: violazioni antiriciclaggio, mancato rispetto fasce orarie, evasi 720mila euro

ROMA - Sequestrata una sala slot in provincia di Padova per ripetute violazioni della normativa antiriciclaggio, mancato rispetto delle fasce orarie di utilizzo degli apparecchi, stabilite dalla Regione Veneto, evasione fiscale ed esercizio abusivo di servizi di pagamento. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Cittadella all'interno di un'indagine condotta dalla Procura di Padova. La sala da gioco era gestita da tre soggetti di nazionalità cinese. Sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 260mila euro fra slot machine e Video Lottery, denaro contante, gioielli, orologi e autovetture di grossa cilindrata.

Secondo la ricostruzione delle indagini, la società operava in continuità aziendale con una precedente società di gioco, gestita dai medesimi indagati e con oltre 720 mila euro di debiti verso l’Erario. Il tutto grazie a una cessione fittizia di un ramo d'azienda. Nel locale inoltre si sarebbe erogato denaro contante a fronte di pagamenti ricevuti a mezzo Pos, creando di fatto un servizio abusivo di bancomat, per un volume di pagamenti che avrebbe superato 1,1 milioni di euro fra il 2023 e il 2025. Proventi illeciti che sarebbero stati poi reinvestiti nella società di gioco.

DVA/Agipro

Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando qui: https://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S

Attualità e Politica

Gdf, sequestrata sala slot in provincia di Padova: violazioni antiriciclaggio, mancato rispetto fasce orarie, evasi 720mila euro

Attualità e Politica

Calcioscommesse, Wahi della Costa d'Avorio indagato per match-fixing: ammonizione sospetta in una partita di Ligue 1

Calcio

Mondiali, che equilibrio nel Gruppo B: per i bookie i gol di David decisivi per il Canada, Svizzera in pole per la vittoria del girone

Calcio

Calciomercato, il Milan di Amorim punta sull’usato sicuro: per i bookie ancora viva la pista Goretzka (3,00), in attacco è testa a testa Guirassy-Sorloth

Lotto

Lotto, a Brugherio (MB) doppietta da 267mila euro

Attualità e Politica

Riordino gioco fisico, mozione Azione alla Camera: “Monitorare efficacia sistemi di verifica età e garantire sviluppo sostenibile delle filiere connesse al gioco”

Calcio

Mondiali: scommette un milione di dollari sulla vittoria della Spagna su Polymarket, con Capo Verde termina 0-0 e il conto si azzera

Attualità e Politica

Dazn, Calcio e Finanza: lascia l’Amministratore delegato Stefano Azzi, in pole per sostituirlo Andrea Faelli (ex Ad Entain Italia)

Attualità e Politica

Gioco online: Angelo Merola è il nuovo Amministratore delegato di Vittoria Bet 2009, la società che gestisce Staryes

Calcioscommesse, Wahi della Costa d'Avorio indagato per match-fixing: ammonizione sospetta in una partita di Ligue 1

Adm, Catania: da gennaio oltre 150 controlli nel settore giochi e tabacchi, sanzioni per 1,5 milioni di euro

Controlli a Clusone (BG): scoperta sala scommesse senza licenza, denunciata la titolare

Accesso riservato