Worldline crolla in Borsa (-38%): inchiesta su transazioni illecite, coinvolti casinò illegali

ROMA - Un'inchiesta giornalistica ha denunciato movimenti illeciti effettuati tramite il sistema di pagamenti online e realizzati per anni da clienti sospetti di Worldine - che ha registrato un crollo alla Borsa di Parigi(-38%) - tra cui figurano anche casinò illegali come riporta il Sole24Ore. Worldline ha reagito sottolineando di avere rafforzato la sua gestione del rischio e di assicurando la sua “piena conformità” alle normative.

L’indagine, denominata Dirty Payments e condotta da una ventina di testate giornalistiche internazionali, sostiene che la società abbia accettato clienti “sospetti” in tutta Europa. In un articolo, il quotidiano belga ‘Le Soir’ scrive che “negli ultimi dieci anni, il gruppo Worldline ha gestito, nella più totale impunità, miliardi di euro in pagamenti fraudolenti o non etici per conto dei peggiori attori del commercio online: truffatori, casinò illegali, controversi gruppi pornografici, siti di prostituzione e presunte reti di riciclaggio di denaro”. L’indagine si basa in particolare su documenti e dati interni riservati. In risposta a questo, Worldine ha dichiarato di aver condotto una “revisione completa” di tutti clienti considerati ad alto rischio dal 2023, inclusi i casinò online, che ha interessato commercianti con un fatturato annuo ricorrente di 130 milioni di euro nel 2024.

Worldline ha anche spiegato di aver interrotto i suoi servizi, alla fine del 2023, “ad alcuni esercenti considerati ad alto rischio” a fronte del "generale aumento della criminalità informatica, dell’emergere di nuovi comportamenti fraudolenti e dell’inasprimento delle linee guida normative e dei vincoli di mercato”. L’azienda conclude rivelando che tutti i clienti “ad alto rischio ancora attivi” si trovano sottoposti a monitoraggio “basato su procedure specifiche”.

FRP/Agipro

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