Antiriciclaggio, Clemente (Uif): "Token e pagamenti 'virtuali' a rischio frodi, occorre completare le norme"

ROMA - Il rischio di reati informatici - non solo riguardanti i giochi - era già stato sottolineato dal direttore della UIF, Claudio Clemente, nell'audizione in Commissione Antimafia di fine gennaio. «Nell’attuale contesto il rischio di reati informatici e di attività fraudolente è anche legato alla ricorrenza di diverse tipologie di operazioni realizzabili attraverso strumenti di pagamento basati su app mobile, “ATM evoluti” e, in generale, avvalendosi dell’offerta di nuovi intermediari sempre più orientati alla prestazione di servizi senza interazione fisica con il cliente», ha spiegato il direttore. «Vanno affermandosi tecniche di virtualizzazione e di sostituzione delle carte di pagamento con codici numerici o alfanumerici (i cosiddetti token), realizzate nell’ambito di un ecosistema di soggetti che include anche i circuiti di pagamento». Tali tecniche, «nate per incrementare la sicurezza delle transazioni elettroniche e ridurre il rischio di frodi, possono incidere negativamente sulla reperibilità delle informazioni relative ai soggetti che scambiano i flussi finanziari». Oltre ai controlli antiriciclaggio già previsti, occorrerebbe quindi «assicurare il pieno presidio delle transazioni online, con l’identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione dei flussi finanziari, anche attraverso la collaborazione a fini antiriciclaggio dei circuiti di pagamento, oggi esclusi dagli obblighi di prevenzione». Per completare l'attuazione della normativa occorre infine agire sul «crescente utilizzo di valute virtuali, comparto in cui si sono recentemente registrati livelli dei cambi in monete legali molto significativi». LL/Agipro

Antiriciclaggio, Uif: "Occhi puntati su attività online, per i giochi attenzione ai pagamenti"

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