Relazione DIA al Parlamento: «Frodi fiscali nelle sale gestite dalla criminalità»

ROMA - Per quanto riguarda il Lazio, l’operazione “Babylonia”, ha portato alla luce «due distinte associazioni per delinquere, operative sulla Capitale, di cui facevano parte soggetti campani, pugliesi e romani». I componenti delle organizzazioni, da tempo radicati a Roma, gestivano «con modalità mafiose e in accordo con noti imprenditori del settore, numerose sale giochi, dislocate in diversi quartieri romani e lungo le consolari, con finalità di riciclaggio, estorsione, usura, impiego di utilità di provenienza illecita, fatturazioni per operazioni inesistenti, false comunicazioni sociali e frode fiscale, con l’aggravante del metodo mafioso».
L’interesse della criminalità organizzata per il gioco è arrivato anche nel nord Italia. In provincia di Ravenna, in particolare, «si registrano i Mazzaferro di Gioiosa Ionica (RC), in ordine ai quali appare opportuno rilevare che, nel mese di febbraio, è giunto a sentenza di primo grado, presso il Tribunale di Bologna, il processo relativo all’operazione “Black Monkey”». L’attività criminale, ricorda la relazione, «aveva creato un vero e proprio impero del gioco d’azzardo digitale tra l’Emilia Romagna, il Veneto, la Campania, la Puglia, la Calabria, l’Inghilterra e la Romania. Lo stesso si procurava alti profitti attraverso schede illegali, che bypassavano i controlli dei Monopoli di Stato. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza de qua, ha condannato tutti i 23 imputati, riconoscendo, per 14 di loro, l’associazione mafiosa». LL/Agipro

Attualità e Politica

Relazione DIA al Parlamento: «Frodi fiscali nelle sale gestite dalla criminalità»

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, UIF: nel secondo semestre 2024 le segnalazioni aggregate sul gioco raggiungono lo 0,9%

Calcio

Juventus, la cura Tudor non convince i bookie: il Conte bis in “pole” nelle quote allenatore

Piazza di Siena

CSIO Piazza di Siena, Malagò (pres. CONI): “L’ovale di Villa Borghese una venue olimpica”

Calcio

Serie A, Inter per tenere vive le chance scudetto: a Torino quote nerazzurre, per i bookie ancora Lautaro e Thuram protagonisti

Calcio

Serie A, l'Atalanta può fermare la serie della Roma: per i bookie nerazzurri avanti nel Monday Night, Retegui on fire nelle quote gol

Calcio

Allenatore Roma, Xavi avvistato nella Capitale: l'ex Barca irrompe nelle quote, ma Allegri resta il favorito

Calcio

Serie A, a San Siro l’antipasto della finale di Coppa Italia: per i bookie Milan in pole sul Bologna, Gimenez decisivo nelle quote gol

Calcio

Pallone d’Oro, è sempre PSG-Inter: Donnarumma e Lautaro puntano il trofeo, in quota è sfida a Dembele

Antiriciclaggio, UIF: nel secondo semestre 2024 le segnalazioni aggregate sul gioco raggiungono lo 0,9%

Scommesse sportive in agenzia: nei primi quattro mesi del 2025 raccolti 1,94 miliardi di euro, spesa a 419,9 milioni

Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: giovedì 22 maggio in programma “La promozione e lo sviluppo del gioco responsabile tra regolamentazione, innovazione tecnologica e prospettiva delle scienza comportamentali"

Accesso riservato