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Ultimo aggiornamento il 17/05/2022 alle ore 09:00

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18/02/2022 | 18:35

Antiriciclaggio, Danimarca: l'ente regolatore emette un ulteriore avvertimento a un operatore per violazioni della normativa

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ROMA - Il regolatore danese del gioco, la Spillemyndigheden, ha emesso un ulteriore avvertimento all'operatore Unibet, che avrebbe violato le norme sul riciclaggio di denaro. Secondo l'autorità, Unibet non avrebbe adeguatamente valutato i rischi per i propri clienti e, fino al 25 gennaio di quest'anno, non disponeva di procedure commerciali scritte sufficienti per il monitoraggio continuo delle relazioni esistenti con i clienti, violando così le regole commerciali in Danimarca. L'autorità ha anche riscontrato che Unibet non dispone di procedure aziendali sufficienti per ottenere e valutare la documentazione in relazione al sospetto riciclaggio di denaro e per mitigare i rischi esistenti attraverso determinati metodi di pagamento. Un'altra lacuna è stata identificata in relazione alle procedure di adeguata verifica della clientela: un primo avviso era stato emesso dopo che un giovane giocatore era stato autorizzato a depositare più di un milione di corone danesi (134.418 euro) sul proprio conto in un anno, senza che l'operatore conoscesse la provenienza dei fondi, che sono stati depositati utilizzando sei diverse carte di deposito, di cui almeno una non apparteneva al giocatore. Un'ulteriore diffida è stata emessa anche perché Unibet non aveva notificato immediatamente il caso alla Segreteria Antiriciclaggio. Oltre agli avvertimenti, la Spillemyndigheden aveva ordinato a Unibet di apportare modifiche alla sua valutazione del rischio, per includere tutte le questioni e le preoccupazioni segnalate: Unibet ha a disposizione due mesi a partire dal 16 febbraio per completare questi aggiornamenti.
MSC/Agipro

Foto Credits CC BY-SA 2.5

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