Estero
27/06/2023 | 11:14
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
27/06/2023 | 11:14
ROMA - La Financial Action Task Force (FATF), un'organizzazione globale di monitoraggio sull'antiriciclaggio, ha annunciato che Gibilterra rimane nella “grey list”, in quanto, nonostante i progressi fatti, sono scaduti i termini che erano stati fissati nel giugno del 2022 per permettere al territorio britannico d’Oltremare di migliorare la propria posizione. Le Nazioni inserite in tale lista, infatti, sono sottoposte a un regime di controlli più rigidi, oltre a incontrare difficoltà maggiori nell'accesso a servizi bancari e finanziari. Come riporta iGamingBusiness, la FATF, in seguito alla seduta in plenaria tenutasi lo scorso 23 giugno, ha sollecitato Gibilterra a continuare a lavorare per implementare il piano d’azione per rimediare alle proprie mancanze e dimostrare, soprattutto, “di essere in grado di porre in essere sentenze di confisca definitive in linea con i fattori di rischio e il contesto del Paese”.
Commentando la notizia della conferma nella “grey list”, il Governo ha sottolineato come “solo un punto è rimasto in sospeso”, confermando che il lavoro proseguirà “senza sosta per soddisfare il piano d’azione il prima possibile. Il governo è totalmente impegnato in tal senso, e tutti i supervisori e le altre autorità continuano a lavorare insieme alla FATF per dimostrare la nostra volontà di rispettare il piano d’azione”.
AB/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
Breaking news
08/05/2025 | 16:20 ROMA - "Antipasto" della finale di Coppa Italia a San Siro, dove un Milan che sembra ormai tagliato fuori dalle posizioni europee ospita un Bologna che ha subito...
08/05/2025 | 14:15 ROMA – Sarà PSG-Inter la finale della Champions League 2025. Una sfida inedita che potrebbe rivelarsi decisiva anche per l’assegnazione del prossimo...
08/05/2025 | 13:45 ROMA – Imitare i Maneskin e riportare il successo in Italia. È questo l’obiettivo di Lucio Corsi e la sua canzone “Volevo essere un duro”...
07/05/2025 | 15:30 ROMA - Arnaldi, Bellucci, Fognini, Nardi, Cobolli, Cinà e Gigante. E' un giovedì a tinte azzurre quello che andrà in scena sui campi del...
07/05/2025 | 15:10 ROMA – Cambiano ancora una volta le carte in tavola dei bookmaker sull'allenatore della Roma nella prossima stagione. Torna infatti in pole position solitaria,...
07/05/2025 | 10:25 ROMA - La sentenza nel merito per il bando di gara per le concessioni online dovrebbe essere rinviata alla prossima settimana, così ha stabilito il Tar Lazio...
06/05/2025 | 17:45 ROMA - Tutto pronto per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, al via da mercoledì 7 maggio. Alla vigilia della partenza del reality, gli esperti di...
06/05/2025 | 14:35 ROMA – Nella corsa alla panchina della Roma per la prossima stagione, le ultime voci di mercato escludono Stefano Pioli, considerato a lungo uno dei nomi favoriti....
Ti potrebbe interessare...
08/05/2025 | 19:00 ROMA - La spesa delle scommesse sportive in Tennessee è stata di circa 532,6 milioni di euro a marzo, con un aumento del 37,2% rispetto a febbraio. Secondo i dati pubblicati dal Tennessee Sports Wagering Council (SWC), gli aggiustamenti...
08/05/2025 | 18:00 ROMA - Il Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva (STJD) brasiliano ha avviato un'indagine formale sull'attaccante del Flamengo, Bruno Henrique, dopo che la Polizia Federale lo ha recentemente incriminato con l’accusa...
07/05/2025 | 19:00 ROMA - Il volume di scommesse sportive del Vermont ha raggiunto circa 20 milioni di euro a marzo 2025, in aumento del 13% su base annua e del 6% rispetto a febbraio. I ricavi lordi rettificati dalle scommesse sono stati...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password