Estero
10/08/2022 | 16:50
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
10/08/2022 | 16:50
ROMA - L'Autorità di vigilanza sul gioco lituana ha emesso un avvertimento all'operatore di gioco online Tete-a-Tete Casino dopo aver identificato una serie di carenze relative all'antiriciclaggio e alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Dopo la conclusione di un'indagine durata dal 31 dicembre 2019 e al 22 aprile 2022, è emerso che Tete-a-Tete Casino avrebbe violato la legge lituana non controllando la nazionalità dei clienti che hanno depositato più di mille euro, non registrando l'ora del deposito né la valuta in cui il cliente ha effettuato il deposito, e non raccogliendo informazioni sui clienti che hanno effettuato transazioni monetarie sospette. Inoltre avrebbe omesso di includere le procedure di controllo interno relative alla gestione del rischio dei clienti, all'archiviazione delle informazioni e alla formazione pertinente dei dipendenti nei suoi processi di prevenzione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'autorità ha spiegato che il mancato controllo e registrazione da parte di Tete-a-Tete Casino delle informazioni sulle transazioni superiori a 1.000 euro è stato considerato una "violazione minore" e non giustificava ulteriori azioni in questo momento, ma ha aggiunto che se questo comportamento dovesse continuare, potrebbe prendere provvedimenti in futuro. Per quanto riguarda la mancata inclusione di alcune procedure nei processi di prevenzione dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'autorità di regolamentazione ha emesso un avvertimento a Tete-a-Tete Casino.
MSC/Agipro
Foto credits Beny Shlevich CC BY-SA 2.0
Breaking news
24/09/2022 | 20:49 ROMA - Nessun "6" nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 278,3 milioni di euro. Nel concorso di sabato...
24/09/2022 | 09:03 ROMA - Continua il percorso di internazionalizzazione di Sisal, che è stata nominata aggiudicataria della gara per la gestione dei giochi...
23/09/2022 | 15:10 ROMA - I numeri dei giochi stanno lentamente tornando ai livelli pre-pandemia. I dati dei primi sette mesi dell’anno, secondo fonti istituzionali interpellate...
23/09/2022 | 14:28 ROMA - La carica è tornata dopo la vittoria in rimonta con lo Sparta Praga nei preliminari di Women's Champions League, ed è con ritrovato entusiasmo...
22/09/2022 | 17:47 ROMA - Nel primo semestre 2022, i ricavi complessivi di Playtech hanno raggiunto 792,3 milioni di euro, con un aumento di quasi il 73% rispetto allo stesso...
22/09/2022 | 16:30 ROMA - La sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla tassa da 500 milioni «è molto significativa, ma è una decisione che deve ancora completare...
22/09/2022 | 11:10 ROMA - In ballo stavolta c'è la permanenza matematica nella massima lega di Nations League e la possibilità di giocarsi ancora le Final Four. Per...
21/09/2022 | 14:52 ROMA - Shay Segev, il Ceo di Dazn, ha stamattina confermato in esclusiva ad Agipronews lo sbarco nel mercato italiano delle scommesse. Lo farà in forza...
21/09/2022 | 12:47 ROMA - E' iniziata la 16esima edizione del celebre talent musicale di X Factor con la grande novità rappresentata dalla presenza di quattro nuovi giudici:...
21/09/2022 | 09:20 ROMA - Dal 18 ottobre, Twitch aggiornerà le sue politiche sul gioco. «Effettueremo un aggiornamento delle policy per vietare lo streaming di siti di...
20/09/2022 | 20:20 ROMA - Nell'estrazione di martedì 20 settembre, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 119 assenze. Chiudono la top...
20/09/2022 | 17:35 ROMA - È stata fissata domani, mercoledì 21 settembre, la riunione da remoto della Sezione As.tro Gads (Gioco a distanza e Scommesse). L’incontro,...
20/09/2022 | 13:55 ROMA - Si è svolto nel pomeriggio di ieri l’incontro tecnico organizzato da As.tro per approfondire la questione relativa all’esigibilità...
20/09/2022 | 13:03 ROMA - Continua in Consiglio di Stato il contenzioso tra gli operatori del bingo contro la proroga delle concessioni disposta dalla legge di stabilità 2018,...
19/09/2022 | 16:24 ROMA - Il Tar Emilia Romagna dice no alla licenza per le sale scommesse collegate a bookmaker senza concessione. La decisione è arrivata oggi nella sentenza...
17/09/2022 | 20:22 ROMA - Nell'estrazione di sabato 17 settembre, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 118 assenze. Chiudono la top Five il...
15/09/2022 | 20:51 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 273 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 15...
15/09/2022 | 19:00 ROMA - Nuova sentenza del Consiglio di Stato favorevole ai comuni dell'Ambito Territoriale di Treviglio, sui ricorsi presentati dai gestori di slot machine contro...
15/09/2022 | 11:50 ROMA - La Corte di Cassazione conferma le sanzioni di 16mila e 12mila euro disposte nel 2017 dall'ufficio abruzzese dell'Agenzia Dogane e Monopoli nei confronti...
15/09/2022 | 09:18 ROMA - International Game Technology PLC (NYSE:IGT) ("IGT") ha annunciato il completamento della vendita della sua attività italiana di servizi di pagamento...
Ti potrebbe interessare...
23/09/2022 | 18:30 ROMA - Alcuni degli operatori di gioco online leader del mercato statunitense hanno concordato gli standard di gioco responsabile per la protezione dei consumatori. Bally's Corporation, BetMGM, DraftKings, Entain, FanDuel Group...
23/09/2022 | 18:00 ROMA - Il Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB) ha emesso sanzioni per 280mila dollari (circa 284mila euro) a due operatori di casinò terrestri che hanno violato le leggi statali. Mount Airy #1 LLC, operatore del Mount Airy...
23/09/2022 | 17:01 ROMA - Ad agosto, la spesa degli scommettitori del New Hampshire è cresciuta a 43,4 milioni di dollari, in aumento del 19,6% su base annua e dell'1,6% in più rispetto ai 42,7 milioni di luglio di quest'anno. Gran...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password