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Ultimo aggiornamento il 24/09/2022 alle ore 20:49

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10/08/2022 | 16:50

Antiriciclaggio, Lituania: ente regolatore 'bacchetta' operatore di gioco online

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Antiriciclaggio Lituania gioco online

ROMA - L'Autorità di vigilanza sul gioco lituana ha emesso un avvertimento all'operatore di gioco online Tete-a-Tete Casino dopo aver identificato una serie di carenze relative all'antiriciclaggio e alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Dopo la conclusione di un'indagine durata dal 31 dicembre 2019 e al 22 aprile 2022, è emerso che Tete-a-Tete Casino avrebbe violato la legge lituana non controllando la nazionalità dei clienti che hanno depositato più di mille euro, non registrando l'ora del deposito né la valuta in cui il cliente ha effettuato il deposito, e non raccogliendo informazioni sui clienti che hanno effettuato transazioni monetarie sospette. Inoltre avrebbe omesso di includere le procedure di controllo interno relative alla gestione del rischio dei clienti, all'archiviazione delle informazioni e alla formazione pertinente dei dipendenti nei suoi processi di prevenzione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
L'autorità ha spiegato che il mancato controllo e registrazione da parte di Tete-a-Tete Casino delle informazioni sulle transazioni superiori a 1.000 euro è stato considerato una "violazione minore" e non giustificava ulteriori azioni in questo momento, ma ha aggiunto che se questo comportamento dovesse continuare, potrebbe prendere provvedimenti in futuro. Per quanto riguarda la mancata inclusione di alcune procedure nei processi di prevenzione dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'autorità di regolamentazione ha emesso un avvertimento a Tete-a-Tete Casino.
MSC/Agipro

Foto credits Beny Shlevich CC BY-SA 2.0

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