Estero
27/02/2023 | 19:00
27/02/2023 | 19:00
ROMA - La Financial Action Task Force (FATF), un'organizzazione globale di monitoraggio sull'antiriciclaggio, ha annunciato che la Federazione Russa sarà espulsa dall'organismo, mentre Gibilterra resterà nella nella sua "grey list".
In una nota, la Financial Action Task Force ha sostenuto che l'invasione russa dell'Ucraina "contrasta in modo inaccettabile con i principi fondamentali del FATF che mirano a promuovere la sicurezza, la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario globale". per questo, "ha deciso di sospendere l'adesione alla Federazione Russa", che però rimarrà membro dell'Eurasian Group on Money Laundering (EAG) e dovrà mantenere i suoi obblighi finanziari.
Gibilterra invece rimarrà nella "grey list": il territorio britannico d'oltremare, tra i principali hub di gioco online è stato aggiunto all'elenco delle giurisdizioni che saranno sottoposte a un maggiore monitoraggio lo scorso giugno. "Gibilterra dovrebbe continuare a lavorare sull'attuazione del suo piano d'azione per affrontare le sue carenze strategiche, anche dimostrando di essere in grado di perseguire sentenze di confisca più definitive e commisurate al rischio", ha spiegato la Financial Action Task Force.
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
01/07/2025 | 15:30 ROMA – La vittoria di Marc Marquez ad Assen, la sesta in stagione su dieci gare, consolida ancora il dominio assoluto dello spagnolo della Ducati sul Motomondiale...
01/07/2025 | 15:00 ROMA – Tutto pronto per la finalissima dell’Isola dei Famosi 2025 che andrà in scena mercoledì 2 luglio. Grande equilibrio per la vittoria...
01/07/2025 | 12:36 ROMA - E’ di due condanne – Antonino Alvaro a 10 anni e Cristian Fortunato a 7 anni - e 21 assoluzioni il bilancio finale della sentenza pronunciata...
30/06/2025 | 16:30 ROMA – Buona prova della Ferrari ieri nel Gran Premio d'Austria, con Charles Leclerc terzo e Lewis Hamilton quarto, dietro ai dominatori della stagione...
30/06/2025 | 13:30 ROMA - Decine di norvegesi pensavano di essere diventati milionari dopo aver ricevuto una notifica dalla società di gioco statale, Norsk Tipping, che comunicava...
27/06/2025 | 14:35 ROMA - Archiviato con successo il gruppo E dei gironi di qualificazione del Mondiale per Club, per l'Inter è già tempo di pensare agli ottavi di...
27/06/2025 | 14:10 ROMA - Dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City - che non ha pregiudicato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club ma che...
27/06/2025 | 09:05 ROMA – Tra il 20 e il 31 maggio 2025, sotto l’egida del Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la sicurezza del gioco e la...
Ti potrebbe interessare...
01/07/2025 | 19:00 ROMA - L'Estonia è pronta a rivedere il suo quadro fiscale sul gioco entro il 2028, come parte delle riforme delineate nel patto di coalizione appena firmato tra il Partito riformista al governo e il suo partner...
01/07/2025 | 18:00 ROMA - L'amministratrice delegata di Norsk Tipping si è dimessa dopo che l’operatore di gioco ha pubblicato importi errati delle vincite a seguito dell'estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 27 giugno....
30/06/2025 | 19:00 ROMA - La deputata del Partito del Progresso norvegese, Silje Hjemdal, ha ribadito la volontà del partito di porre fine al monopolio statale del gioco nel Paese e si ispira ai suoi vicini nordici, in vista delle prossime elezioni...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password