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09/03/2023 | 16:30
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ROMA – L’EGBA, l’associazione europea per il gioco e le scommesse, ha pubblicato una prima tranche di linee guida da applicare a livello europeo per aiutare gli operatori online e le istituzioni nella lotta contro il riciclaggio. Per valutare i nuovi standard proposti sono stati coinvolti i maggiori esperti europei in materia di antiriciclaggio, impiegando le tecnologie e basandosi sugli sviluppi legali più recenti. Le linee guida contengono anche consigli su come gli operatori debbano rapportarsi alle valutazioni del rischio che riguardano il cliente e il business, segnalare le transazioni sospette, tenere traccia dei movimenti e altre aree di interesse dell’AML.
Ekaterina Hartmann, direttore degli Affari Legali e Regolamentari dell’EGBA, ha dichiarato: “Con l’evoluzione del crimine finanziario, la pubblicazione di queste linee guida dimostra l’impegno dell’EGBA nell’assicurare che il settore europeo dei giochi online contribuisca attivamente alla lotta a questo tipo di reati. Al momento, manca una linea specifica del settore, e questa proposta fornisce uno strumento valido per colmare questo vuoto e aiutare gli operatori a raggiungere standard che siano il più possibile elevati”.
RED/Agipro
Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0
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