Estero
09/03/2023 | 16:30
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
09/03/2023 | 16:30
ROMA – L’EGBA, l’associazione europea per il gioco e le scommesse, ha pubblicato una prima tranche di linee guida da applicare a livello europeo per aiutare gli operatori online e le istituzioni nella lotta contro il riciclaggio. Per valutare i nuovi standard proposti sono stati coinvolti i maggiori esperti europei in materia di antiriciclaggio, impiegando le tecnologie e basandosi sugli sviluppi legali più recenti. Le linee guida contengono anche consigli su come gli operatori debbano rapportarsi alle valutazioni del rischio che riguardano il cliente e il business, segnalare le transazioni sospette, tenere traccia dei movimenti e altre aree di interesse dell’AML.
Ekaterina Hartmann, direttore degli Affari Legali e Regolamentari dell’EGBA, ha dichiarato: “Con l’evoluzione del crimine finanziario, la pubblicazione di queste linee guida dimostra l’impegno dell’EGBA nell’assicurare che il settore europeo dei giochi online contribuisca attivamente alla lotta a questo tipo di reati. Al momento, manca una linea specifica del settore, e questa proposta fornisce uno strumento valido per colmare questo vuoto e aiutare gli operatori a raggiungere standard che siano il più possibile elevati”.
RED/Agipro
Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0
Breaking news
23/03/2023 | 20:55 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot sale a 73,8 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
23/03/2023 | 11:46 ROMA – Si è appena conclusa l'udienza al Tar di Trento sugli effetti della legge provinciale sul distanziometro, che prevede almeno 300 metri di...
22/03/2023 | 15:09 ROMA - In materia di contrasto al riciclaggio, "alla Banca d’Italia è demandata la verifica del rispetto delle norme da parte degli intermediari, con...
21/03/2023 | 20:29 ROMA - Nell'estrazione di martedì 21 marzo, il 23 su Roma si conferma leader dei ritardatari a quota 143 assenze. Rimane invariato anche il resto della...
16/03/2023 | 15:01 RIMINI - Dalla nuova piattaforma alle innovazioni di prodotto, passando per i nuovi innesti nel team Microgame fino ai risultati di inizio 2023. A parlarne, nel...
15/03/2023 | 11:14 ROMA - "Il canale dei Punti vendita ricarica (Pvr) è cresciuto negli ultimi anni, grazie anche alla pandemia, ma continua ad evolvere. Lo vediamo anche...
14/03/2023 | 20:20 ROMA - Nell'estrazione di martedì 14 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 140 assenze. Rimane invariato anche il resto della...
14/03/2023 | 13:32 ROMA - Dopo il 2-0 dell'andata il passaggio del turno sembra blindato per il Napoli, che domani ritroverà l'Eintracht Francoforte nella sfida che...
09/03/2023 | 20:27 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 9 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 138 assenze. Chiudono la top Five, il 45 su Palermo...
09/03/2023 | 13:00 ROMA - Il problema al polpaccio che lo ha messo fuori gioco ad Acapulco è risolto, ed è con più ottimismo che Matteo Berrettini si avvia al...
08/03/2023 | 17:05 ROMA - Un doppio confronto difficile, ma che in quota si apre bene per la Roma, attesa domani all'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad....
08/03/2023 | 14:11 ROMA – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un gestore contro la chiusura di una sala giochi a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, perché...
07/03/2023 | 11:11 ROMA - Si chiude con la prescrizione del reato il caso di un centro scommesse Stanleybet, la cui titolare era stata condannata dalla Corte d'Appello di Lecce...
06/03/2023 | 16:49 ROMA – La legge della Provincia di Bolzano sul distanziometro è legittima e non genera il cosiddetto “effetto espulsivo” per le attività...
06/03/2023 | 15:44 ROMA - A gennaio, le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette - hanno raggiunto...
06/03/2023 | 14:30 ROMA - Una vittoria importantissima che rilancia la Roma nella corsa al quarto posto. L'1-0 sulla Juventus riporta i giallorossi in primo piano nelle previsioni...
06/03/2023 | 12:09 ROMA - Entro la metà di marzo la legge delega sulla riforma del fisco approderà in Consiglio dei ministri. Lo conferma il viceministro dell'Economia,...
04/03/2023 | 20:22 ROMA - Nell'estrazione di sabato 4 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 136 assenze. Chiudono la top Five, il 77 su Torino e il 45...
02/03/2023 | 20:23 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 2 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 135 assenze. Chiudono la top Five, il 48 su Nazionale...
02/03/2023 | 17:00 ROMA - Il Tar Sardegna dice no al risarcimento danni da 223mila euro chiesto da un operatore di giochi a cui era stata vietata dal Comune di Cagliari l'apertura...
Ti potrebbe interessare...
24/03/2023 | 19:00 ROMA - L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha sospeso la giocatrice statunitense Alexandra Riley e la slovena Nastja Kolar per presunte violazioni delle regole sulle scommesse. A partire dal 14 marzo, entrambe le giocatrici...
24/03/2023 | 18:30 ROMA - Il ministro olandese per la protezione legale, Franc Weerwind, ha detto che l'imminente divieto di trasmettere pubblicità sul gioco entrerà in vigore "entro e non oltre" il 1° luglio. Il divieto alla pubblicità...
24/03/2023 | 17:10 ROMA - I casinò del Missouri hanno incassato 153 milioni di dollari a febbraio, con un aumento dell'8% rispetto a febbraio 2022. Secondo il rapporto della Missouri Gaming Commission (MGC), 11 dei 13 casinò dello stato...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password