Estero
09/03/2023 | 16:30
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
09/03/2023 | 16:30
ROMA – L’EGBA, l’associazione europea per il gioco e le scommesse, ha pubblicato una prima tranche di linee guida da applicare a livello europeo per aiutare gli operatori online e le istituzioni nella lotta contro il riciclaggio. Per valutare i nuovi standard proposti sono stati coinvolti i maggiori esperti europei in materia di antiriciclaggio, impiegando le tecnologie e basandosi sugli sviluppi legali più recenti. Le linee guida contengono anche consigli su come gli operatori debbano rapportarsi alle valutazioni del rischio che riguardano il cliente e il business, segnalare le transazioni sospette, tenere traccia dei movimenti e altre aree di interesse dell’AML.
Ekaterina Hartmann, direttore degli Affari Legali e Regolamentari dell’EGBA, ha dichiarato: “Con l’evoluzione del crimine finanziario, la pubblicazione di queste linee guida dimostra l’impegno dell’EGBA nell’assicurare che il settore europeo dei giochi online contribuisca attivamente alla lotta a questo tipo di reati. Al momento, manca una linea specifica del settore, e questa proposta fornisce uno strumento valido per colmare questo vuoto e aiutare gli operatori a raggiungere standard che siano il più possibile elevati”.
RED/Agipro
Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0
Breaking news
23/03/2023 | 11:46 ROMA – Si è appena conclusa l'udienza al Tar di Trento sugli effetti della legge provinciale sul distanziometro, che prevede almeno 300 metri di...
22/03/2023 | 15:09 ROMA - In materia di contrasto al riciclaggio, "alla Banca d’Italia è demandata la verifica del rispetto delle norme da parte degli intermediari, con...
21/03/2023 | 20:29 ROMA - Nell'estrazione di martedì 21 marzo, il 23 su Roma si conferma leader dei ritardatari a quota 143 assenze. Rimane invariato anche il resto della...
16/03/2023 | 15:01 RIMINI - Dalla nuova piattaforma alle innovazioni di prodotto, passando per i nuovi innesti nel team Microgame fino ai risultati di inizio 2023. A parlarne, nel...
15/03/2023 | 11:14 ROMA - "Il canale dei Punti vendita ricarica (Pvr) è cresciuto negli ultimi anni, grazie anche alla pandemia, ma continua ad evolvere. Lo vediamo anche...
14/03/2023 | 20:20 ROMA - Nell'estrazione di martedì 14 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 140 assenze. Rimane invariato anche il resto della...
14/03/2023 | 13:32 ROMA - Dopo il 2-0 dell'andata il passaggio del turno sembra blindato per il Napoli, che domani ritroverà l'Eintracht Francoforte nella sfida che...
09/03/2023 | 20:27 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 9 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 138 assenze. Chiudono la top Five, il 45 su Palermo...
09/03/2023 | 13:00 ROMA - Il problema al polpaccio che lo ha messo fuori gioco ad Acapulco è risolto, ed è con più ottimismo che Matteo Berrettini si avvia al...
08/03/2023 | 17:05 ROMA - Un doppio confronto difficile, ma che in quota si apre bene per la Roma, attesa domani all'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad....
08/03/2023 | 14:11 ROMA – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un gestore contro la chiusura di una sala giochi a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, perché...
07/03/2023 | 11:11 ROMA - Si chiude con la prescrizione del reato il caso di un centro scommesse Stanleybet, la cui titolare era stata condannata dalla Corte d'Appello di Lecce...
06/03/2023 | 16:49 ROMA – La legge della Provincia di Bolzano sul distanziometro è legittima e non genera il cosiddetto “effetto espulsivo” per le attività...
06/03/2023 | 15:44 ROMA - A gennaio, le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette - hanno raggiunto...
06/03/2023 | 14:30 ROMA - Una vittoria importantissima che rilancia la Roma nella corsa al quarto posto. L'1-0 sulla Juventus riporta i giallorossi in primo piano nelle previsioni...
06/03/2023 | 12:09 ROMA - Entro la metà di marzo la legge delega sulla riforma del fisco approderà in Consiglio dei ministri. Lo conferma il viceministro dell'Economia,...
04/03/2023 | 20:22 ROMA - Nell'estrazione di sabato 4 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 136 assenze. Chiudono la top Five, il 77 su Torino e il 45...
02/03/2023 | 20:23 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 2 marzo, il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 135 assenze. Chiudono la top Five, il 48 su Nazionale...
02/03/2023 | 17:00 ROMA - Il Tar Sardegna dice no al risarcimento danni da 223mila euro chiesto da un operatore di giochi a cui era stata vietata dal Comune di Cagliari l'apertura...
02/03/2023 | 11:23 ROMA - Il Tar Lazio ha sospeso l'ordinanza di Roma Capitale con cui era stata disposta la sospensione per cinque giorni del funzionamento degli apparecchi da...
Ti potrebbe interessare...
23/03/2023 | 15:00 ROMA - Le entrate del gioco online in Portogallo raggiungono 195,3 milioni di euro nel quarto trimestre 2022, il massimo storico con prestazioni record sia nel settore delle scommesse sportive che in quello dei casinò. Si tratta...
23/03/2023 | 10:55 ROMA - La Camera dei rappresentanti dell'Oklahoma ha votato un disegno di legge che consentirebbe alle tribù dello Stato americano di aggiungere anche le scommesse sportive ai loro patti di gioco. Lo Stato ha approvato il...
23/03/2023 | 10:31 ROMA - La Camera dei rappresentanti del Missouri ha votato per approvare un disegno di legge che legalizzerebbe le scommesse sportive nello Stato americano: si tratta di un passo avanti per l'autorizzazione ma è necessaria...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password