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ROMA - La Malta Gaming Authority (MGA), in seguito ad una revisione del settore effettuata con l'Unità di analisi di informazione finanziaria maltese (FIAU), ha valutato la conoscenza normativa e l'applicazione delle politiche e procedure aziendali da parte dei responsabili della segnalazione di riciclaggio di denaro (MLRO) e di altri dirigenti. Come si legge su Focus Gaming News, sono stati riscontrati miglioramenti nei processi AML/CFT, tra cui valutazioni dell’affidabilità della giurisdizione, valutazioni del rischio del cliente, due diligence, documentazione delle minacce e screening delle persone politicamente esposte. E' emersa una solida conoscenza delle normative e delle protezioni in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). Il rapporto della MGA promuove la formazione continua e sollecita gli operatori ad adottare misure proattive per migliorare e aggiornare i controlli AML/CFT.
GL/Agipro
Foto Credits Flickr Mike McBey CC BY 2.0
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