Estero
22/03/2024 | 19:00
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
22/03/2024 | 19:00
ROMA - La Malta Gaming Authority (MGA), in seguito ad una revisione del settore effettuata con l'Unità di analisi di informazione finanziaria maltese (FIAU), ha valutato la conoscenza normativa e l'applicazione delle politiche e procedure aziendali da parte dei responsabili della segnalazione di riciclaggio di denaro (MLRO) e di altri dirigenti. Come si legge su Focus Gaming News, sono stati riscontrati miglioramenti nei processi AML/CFT, tra cui valutazioni dell’affidabilità della giurisdizione, valutazioni del rischio del cliente, due diligence, documentazione delle minacce e screening delle persone politicamente esposte. E' emersa una solida conoscenza delle normative e delle protezioni in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). Il rapporto della MGA promuove la formazione continua e sollecita gli operatori ad adottare misure proattive per migliorare e aggiornare i controlli AML/CFT.
GL/Agipro
Foto Credits Flickr Mike McBey CC BY 2.0
Breaking news
05/05/2026 | 17:25 ROMA - Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha confermato la legittimità della sospensione di 30 giorni della licenza, disposta dalla...
05/05/2026 | 16:25 ROMA - Il Consiglio di Stato ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a risarcire di 20mila euro il titolare di una ditta individuale con sede a...
05/05/2026 | 16:00 ROMA – Il gol di Banda e la zampata di Cheddira hanno permesso al Lecce non solo di vincere in casa del Pisa, ma anche di fare un passo importante verso la...
05/05/2026 | 15:40 ROMA - Dopo la spettacolare gara di una settimana fa, Bayern Monaco e Psg tornano in campo per contendersi la qualificazione alla finale. I campioni di Germania...
05/05/2026 | 14:40 ROMA – La 71esima edizione dei David di Donatello, in programma il 7 maggio, sarà un duello fra “Le città di pianura” e “La...
05/05/2026 | 14:15 ROMA – Milan e Juventus frenano ancora, la Roma ringrazia e ne approfitta, riaprendo completamente la lotta per un posto nella prossima Champions League. Secondo...
05/05/2026 | 13:35 ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di associazione a delinquere finalizzata alla...
05/05/2026 | 11:25 ROMA - Eliminare il tetto massimo del payout del Bingo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. E’ quanto chiede l’Autorità Garante della...
Ti potrebbe interessare...
05/05/2026 | 18:00 ROMA - Singapore registra un aumento delle scommesse illegali legate ai cosiddetti mercati di previsione, nonostante il divieto imposto dalle autorità nel 2024 nei confronti delle piattaforme non regolamentate. Come riporta...
05/05/2026 | 09:00 ROMA – Il procuratore generale dell’Ucraina ha annunciato che sono state formulate accuse a dieci persone in relazione a una rete di casinò online illegali. Lo riporta Focus Gaming News, spiegando che a gestire tale...
04/05/2026 | 19:00 ROMA – A marzo in Tennessee la raccolta delle scommesse sportive è stata di circa 475,6 milioni di euro, con una crescita del 2% su base annua e in aumento anche rispetto a febbraio, quando la raccolta si è attestata...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password