Giochi, UK: la Gambling Commission multa operatore per 360mila euro per carenze delle misure antiriciclaggio

ROMA - La Gambling Commission britannica ha sanzionato l'operatore TGP Europe Limited per un totale di 316.250 sterline (circa 360mila euro) per violazioni per carenze delle misure antiriciclaggio e di responsabilità sociale.
L'azienda con sede nell'Isola di Man, che gestisce una rete di 19 siti web, inclusi i marchi di scommesse sportive Fun88, 12Bet, BK8 e Kaiyun, riceverà anche un avviso ufficiale e dovrà affrontare indacini aggiuntive per la sua licenza.
I fallimenti di responsabilità sociale identificati dall'autorità di regolamentazione - come si legge su SBC News - includono la risposta inadeguata dell'operatore ai clienti che hanno continuato a giocare dopo aver attivato più alert per il gioco sicuro. TGP Europe ha fatto affidamento su "interazioni automatizzate", invece che su interventi dell'assistenza clienti quando sono stati attivati gli avvisi e non è riuscita a valutare "l'efficacia delle loro interazioni" o a prendere in considerazione ulteriori passaggi, come ad esempio un contatto telefonico con cliente.
I fallimenti dell'antiriciclaggio riguardano diverse aree, come le valutazioni inadeguate del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. L'operatore non ha affrontato i rischi né ha svolto un'adeguata due diligence su "transazioni insolitamente grandi".
Di conseguenza, a TGP Europe Limited è stato richiesto di intraprendere le azioni necessarie per garantire che in futuro vengano eseguiti approfonditi controlli di due diligence. "Questo caso serve a ricordare agli operatori del gioco l'importanza di mantenere solidi protocolli antiriciclaggio e di responsabilità sociale per prevenire potenziali violazioni e proteggere i propri clienti".
MSC/Agipro

Foto Credits Stefano Brivio (buggolo) CC BY 2.0

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