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Ultimo aggiornamento il 06/12/2022 alle ore 12:13

Estero

14/10/2022 | 18:35

Giochi, UK: carenze nella normativa antiriciclaggio, la Gambling Commission multa operatore per 672mila sterline

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Giochi UK antiriciclaggio Gambling Commission multa operatore

ROMA - L'operatore di gioco NSUS Limited, la società che gestisce la piattaforma di poker online GGPoker, è stato multato per 672.829 sterline (circa 760mila euro) dalla Gambling Commission dopo che un'indagine ha rivelato molteplici fallimenti dell'applicazione della normativa antiriciclaggio e della responsabilità sociale, compresa la mancata interazione e identificazione dei clienti che potrebbero essere a rischio di subire danni associati al gioco. L'operatore, inoltre, non ha adottato tutte le misure per impedire l'invio di materiale di marketing ai clienti che si sono autoesclusi dal gioco. 
I fallimenti in materia di antiriciclaggio includevano la mancata valutazione del rischio dell'attività utilizzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la mancata garanzia di politiche, procedure e controlli appropriati per prevenire il riciclaggio.
MSC/Agipro

Foto Credits Stefano Brivio (buggolo) CC BY 2.0 

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