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30/11/2022 | 16:08
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ROMA - La Gambling Commission britannica ha multato AG Communications per 237.600 sterline perché colpevole di gravi carenze della normativa antiriciclaggio. AG Communications – che opera sotto il nome di Aspire Global - gestisce 66 siti web nel Regno Unito: a seguito di un'indagine, la Commissione ha rilevato che l'operatore non era riuscito a dimostrare di aver effettuato controlli di due diligence su sei aziende terze con cui aveva collaborato.
"Questo è un ulteriore esempio di come agiamo per indagare e sanzionare fallimenti allarmanti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio. Ci aspettiamo che questa attività e tutti gli altri licenziatari esaminino questo caso attentamente, per valutare se devono apportare ulteriori miglioramenti per dimostrare la loro conformità alle norme. Se gli standard non miglioreranno, ci sarà una sanzione più severa", ha detto Leanne Oxley, direttore dell'applicazione e dell'intelligence della Gambling Commission.
MSC/Agipro
Foto Credits Stefano Brivio (buggolo) CC BY 2.0
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