Gioco illegale, l'allarme del Gafi sul riciclaggio: pubblicati nuovi indicatori internazionali di rischio

ROMA - L'organismo intergovernativo Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (Gafi, noto anche come Financial Action Task Force-Fatf), con sede a Parigi, lancia l’allarme sui rischi di riciclaggio di denaro e altri reati finanziari legati al gioco illegale a livello internazionale. Rischi sempre più grandi in un mercato globale con il gioco online sempre più diffuso e sistemi di pagamento sempre più rapidi e senza confini, che si prestano a usi illeciti. Il Gafi ha quindi pubblicato nuovi indicatori di rischio riciclaggio di denaro, destinati a governi, autorità di regolamentazione e operatori privati del settore dei giochi.

Secondo l'organismo intergovernativo, il gioco illegale rappresenta uno dei rischi maggiori soprattutto in quei Paesi in cui il mercato non autorizzato supera, per volume e ricavi, quello legale. Gli operatori illegali riescono spesso a presentarsi come realtà credibili e autorizzate, ingannando i consumatori. In altri casi attraggono gli utenti con incentivi particolari e sfruttando l'anonimato. L'evoluzione tecnologica permette inoltre sistemi di pagamento multipli e sempre più variegati, aumentando i canali dove è possibile trasferire fondi illeciti. Anche i social media possono essere uno strumento di pubblicità e di penetrazione per il gioco illegale, alimentando così ulteriormente il rischio di riciclaggio di denaro sporco.

Altro problema di primo piano, secondo il Gafi, sono le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del gioco e delle scommesse, spesso collegate a frodi informatiche e corruzione. I nuovi indicatori evidenziano, come principali segnali di allarme, l'utilizzo di più account e strumenti di pagamento associati a identità differenti, incongruenze fra i dati del cliente e informazioni di pagamento, documenti sospetti e schemi anomali di scommesse. Il presidente del Gafi, Giles Thomson, ha invitato i governi e gli enti regolatori del gioco a rafforzare il contrasto agli operatori illegali, intensificando la cooperazione internazionale e la collaborazione fra istituzioni e settore privato.

DVA/Agipro

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