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14/11/2022 | 17:30

Gioco online, Olanda: l'ente regolatore 'avverte' due operatori, violata normativa antiriciclaggio

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Gioco online Olanda operatori antiriciclaggio

ROMA - L'ente regolatore del gioco in Olanda, la Kansspelautoriteit (KSA), ha emesso un avvertimento a due operatori che non sarebbero riusciti a controllare efficacemente il comportamento dei propri clienti. Secondo quanto accertato dalla KSA, ai giocatori era stato permesso di depositare e perdere migliaia di euro in un breve periodo di tempo, senza che nessuno dei due operatori prendesse provvedimenti: questo, ha affermato la KSA, rappresenta una violazione della legge sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo del paese.
La KSA ha spiegato che gli operatori autorizzati sono tenuti a monitorare il comportamento dei propri clienti e ad agire se viene identificata un'attività insolita, ad esempio quando un giocatore deposita improvvisamente importi elevati o quando c'è il sospetto di partite truccate, con l'operatore tenuto a segnalare incidenti all'Unità di informazione finanziaria dei Paesi Bassi. L'autorità di regolamentazione monitorerà i due operatori per un periodo di tre mesi e un ulteriore controllo avverrà all'inizio del prossimo anno.
MSC/Agipro

Foto Credits Elias Rovielo CC BY-NC-SA 2.0

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