Gioco online, Spagna: smantellata presunta rete illegale che sfruttava donne ucraine rifugiate

ROMA - Un'operazione congiunta tra le forze dell'ordine spagnole e ucraine ha smantellato una presunta organizzazione criminale dedita a una sofisticata frode nel settore del gioco online. Le autorità affermano che il gruppo sfruttava donne sfollate a causa della guerra in Ucraina per riciclare circa 4,75 milioni di euro .

L'indagine congiunta, riporta Focus Gaming News, è stata avviata nell'ottobre del 2023. Sono state perquisite nove proprietà ad Alicante e Valencia e sono state arrestate dodici persone. Le autorità hanno inoltre perquisito otto località in Ucraina, sequestrando decine di telefoni cellulari, 20 computer, 22 bot automatizzati, quattro veicoli di lusso e 500 schede SIM. Hanno congelato dieci proprietà per un valore superiore a 2 milioni di euro e bloccato conti in 11 Paesi contenenti oltre 470.000 euro.

Europol ha riferito che la rete prendeva di mira deliberatamente giovani donne provenienti da regioni dell'Ucraina pesantemente colpite dai conflitti. Squadre di reclutamento organizzavano il loro viaggio in Spagna, dove il gruppo manteneva il controllo su di loro. Una volta giunte nel Paese, le vittime sono state guidate attraverso la procedura di richiesta di protezione temporanea presso i centri di accoglienza ufficiali. Successivamente sono state costrette ad aprire conti bancari e carte di credito, che sono state poi sequestrate dal gruppo criminale.

Secondo Europol, gli account sono stati poi utilizzati per un sistema di frode altamente automatizzato, attraverso il quale un software bot piazzava migliaia di scommesse simultanee a basso rischio su piattaforme di gioco, utilizzando identità rubate a oltre 5.000 persone di 17 nazionalità diverse. Concentrandosi su scommesse a basso rischio, il gruppo generava profitti costanti e apparentemente legittimi, che permettevano loro di riciclare il denaro.

DVA/Agipro

Foto credits fshoq.com CC BY 4.0

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