Irlanda: il Governo valuta il settore del gioco a basso rischio di reati finanziari

ROMA - In Irlanda, il gioco è stato considerato un settore a basso rischio per quanto riguarda i reati finanziari, con l'eccezione dei bookmaker online e dei club privati.

La valutazione del governo giunge in un momento di cambiamento normativo in Irlanda, con la neonata Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) che esercita un maggiore controllo sul mercato.

Come riporta Sbc News, secondo l'ultima valutazione nazionale del rischio, il settore del gioco ha mostrato un netto miglioramento. La valutazione è stata presentata dal vice primo ministro del paese, Simon Harris, insieme ai ministeri delle Finanze e della Giustizia. Come di consueto, ha valutato i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione in diversi settori.

Le agenzie di scommesse al dettaglio hanno ottenuto punteggi bassi nelle valutazioni, ma presentavano un rischio "moderato" di riciclaggio. Tra le vulnerabilità riscontrate nella valutazione figuravano la natura ad alta intensità di contante, nonché l'accesso degli utenti a più sedi e operatori.

Lo stesso punteggio è stato applicato ai bookmaker presenti negli ippodromi, dove ancora una volta il contante è risultato essere una delle principali fonti di preoccupazione per la compromissione dell'integrità finanziaria, insieme alle limitate capacità di monitoraggio.

I bookmaker online, pur avendo ottenuto un basso punteggio, sono stati valutati come a rischio "significativo" di riciclaggio di denaro, uno dei due punteggi più alti della lista. Il governo irlandese ha indicato la natura remota dei servizi, l'utilizzo di carte prepagate per finanziare i conti di gioco e la frammentazione del quadro normativo Ue come tre delle principali problematiche che, a suo avviso, necessitano di un'attenzione urgente.

I PMC (Private Money Club) sono stati la seconda e ultima categoria a ottenere un punteggio "significativo" sulla scala del riciclaggio. In Irlanda, si tratta di club che consentono l'accesso solo ai soci registrati e offrono giochi dal vivo in stile casinò, come poker o slot machine.

Alcune delle principali vulnerabilità non riguardavano solo il frequente utilizzo di contanti, ma anche la probabilità che tali club venissero acquistati o influenzati da criminali, il che renderebbe la dinamica di esclusività riservata ai soli membri ancora più chiusa e difficile da denunciare.

Infine, lotterie e il bingo hanno ottenuto un punteggio da moderato a basso nella valutazione del rischio, mentre il Tote ha registrato il rischio più basso tra tutti i servizi di gioco nel Paese.

FRP/Agipro
 

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