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15/01/2024 | 18:30
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ROMA - Le Filippine puntano ad essere cancellate dalla “lista grigia” della Financial Action Task Force (FATF) entro il 2024. E' la volontà del presidente Ferdinand R. Marcos Jr., confermata da un comunicato stampa governativo pubblicato dalla Philippine Information Agency.
“Il Presidente ha ordinato a tutte le agenzie governative interessate di affrontare rigorosamente le restanti carenze strategiche identificate dal GAFI in relazione alla greylisting delle Filippine" ha dichiarato Matthew David, direttore esecutivo del Consiglio Anti-riciclaggio (AMLC).
Il GAFI – l’unità internazionale AML e CTF sotto la supervisione del G7 – aveva inserito le Filippine nella sua lista grigia nel giugno 2021 individuando un totale di 18 carenze. Tali mancanze - si legge su SBCNews - sono divenute otto dopo due anni di controlli e strategie finanziarie più rigorosi.
GL/Agipro
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