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SBC News

05/12/2023 | 19:00

Giochi, Paesi Bassi: operatore multato di 3 milioni di euro per carenze nelle misure antiriciclaggio

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Giochi Paesi Bassi: operatore multato di 3 milioni di euro per carenze nelle misure antiriciclaggio

ROMA - La Kansspelautoriteit (KSA), l'autorità olandese per il gioco, ha imposto una sanzione di 3 milioni di euro a BetEnt NV, società operativa di BetCity.nl, per mancato rispetto delle norme sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft). Come si legge su SBCNews, in seguito ad alcuni  "sondaggi tra i clienti", la KSA ha rilevato che in molti casi BetEnt non ha supervisionato a dovere le transazioni e non ha segnalato transazioni insolite all'Unità di Informazione Finanziaria (FIU).

“Nel maggio dello scorso anno, la KSA ha lanciato un ampio avvertimento ai fornitori autorizzati che dovevano mettere rapidamente in ordine i loro affari Wwft. Ora abbiamo superato la fase di avvio del mercato, il che significa che non ci sono più scuse per alcune carenze” ha commentato presidente della KSA, René Jansen. 

GL/Agirpo

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