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10/01/2024 | 18:30
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ROMA - La UK Gambling Commission (UKGC) ha emesso una sanzione di 6,97 milioni di euro nei confronti di Gamesys a seguito di un'indagine che ha rivelato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio (AML).
Come emerso dall'indagine della Commissione, gli errori di responsabilità sociale di Gamesys riguardano l'insufficiente identificazione dei clienti a rischio di danni legati al gioco e un sistema inefficace di limiti di deposito. L'indagine - si legge su SBCNews - ha anche evidenziato notevoli carenze in materia di antiriciclaggio, in quanto i clienti sono stati in grado di aggirare le soglie antiriciclaggio del licenziatario, con notevoli spese non monitorate.
Gamesys è stata inoltre accusata di inadeguata due diligence sui clienti, poiché i team di conformità facevano troppo affidamento su informazioni di terze parti o assicurazioni verbali. L'indagine ha inoltre stabilito che Gamesys aveva stabilito una politica inefficace di "reinvestimento delle vincite", ossia una salvaguardia di due diligence antiriciclaggio necessaria per evitare che i fondi depositati possano provenire da fonti illegittime e non solo da vincite precedenti.
GL/Agipro
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