Attualità e Politica
03/10/2019 | 16:30
03/10/2019 | 16:30
ROMA - Le principali novità della Quinta Direttiva Ue per il settore giochi saranno tra i temi discussi durante la tavola rotonda in programma a Roma martedì 8 ottobre alle 15, nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della “European School of banking management”. Le società concessionarie sono tra i destinatari degli obblighi, che sono sempre più stringenti e complessi. Ne parleranno esperti della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Asso AML e Unione Fiduciaria.
Il generale Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza, svolgerà una panoramica aggiornata sulla normativa Antiriciclaggio e antiterrorismo, mentre Emiliano Marvulli – Funzionario dell’Ufficio Contrasto illeciti fiscali dell’Agenzia delle Entrate – commenterà i dati Uif/Bankitalia relativi al settore giochi, oltre ad illustrare alcune forme di riciclaggio nel settore e i poteri dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei prestatori di gaming. Fabrizio Vedana - Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria – illustrerà la normativa sul “whistleblowing”, vale a dire la segnalazione delle violazioni, mentre l’avvocato Vallefuoco affronterà il tema delle criptovalute e il rapporto tra queste ultime e le società di giochi con sede all’estero, oltre alle modifiche del sistema sanzionatorio previsto dalla V Direttiva Europea. Massimo Ferracci - Responsabile Aml di Sepah Bank – parlerà delle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, anche per le società di gaming. Il coordinamento della tavola rotonda è affidato a Tiziana Ballarini, PWC TLS avvocati e commercialisti e presidente della Asso AML. Poco prima, il direttore della Scuola Sergio Silvestri e il Ceo di EM-RISK Servizi Italia, Enrico Ciprian, inaugureranno l’anno accademico.
I responsabili antiriciclaggio delle principali società di gaming autorizzate frequentano da anni la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance, che è una divisione specialistica della European School of Banking Management. Proprio per fornire una formazione agli specialisti del settore, si tiene da anni il Master “AML Gaming Professional”, strutturato in quattro giornate di formazione con frequenza in aula e indirizzato, tra gli altri, a Responsabili antiriciclaggio, compliance e Internal audit, risk management, esercenti. Il Master offre ai partecipanti la possibilità di conoscere non solo le novità ma anche di apprendere le modalità di presidio e di autovalutazione dei rischi di riciclaggio secondo l’approccio dell’esposizione al “risk appetite”. RED/Agipro
02/05/2024 | 15:00 ROMA – Vincere la Coppa Italia per non concludere la terza stagione consecutiva con “zero tituli”. La Juventus vuole tornare ad alzare un trofeo...
30/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di martedì 30 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 149 turni di assenza. Completano...
30/04/2024 | 15:00 ROMA – Dopo il grandissimo successo ottenuto nei cinema italiani, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è il grande protagonista...
29/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di lunedì 29 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 148 turni di assenza. Completano...
29/04/2024 | 16:00 ROMA – La caduta di Martin cambia gli equilibri del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, nonostante la vittoria nella sprint race, non è riuscito a chiudere...
29/04/2024 | 13:23 ROMA – Top Ads non dovrà pagare, almeno per il momento, la multa da 1,6 milioni inflitta da Agcom per violazione del decreto dignità. Lo ha deciso...
26/04/2024 | 16:15 ROMA – Bologna-Udinese, pochi giorni dopo la Roma: lo scorso lunedì, i rossoblù hanno battuto i giallorossi nello scontro diretto per il quarto...
26/04/2024 | 15:40 ROMA – Il Como prepara l’assalto alla testa della classifica, ora distante solo tre punti, e dovrà passare da Genova per continuare la sua marcia....
26/04/2024 | 15:00 ROMA - Il traguardo è raggiunto, ma l'Inter campione d'Italia non vuole fermarsi. Domenica a San Siro va in scena il lunch match contro il Torino,...
24/04/2024 | 11:35 ROMA - Una stagione da incorniciare quella del Bologna, che da rivelazione del campionato è ormai a tutti gli effetti una realtà, lanciatissima verso...
23/04/2024 | 16:00 ROMA - Il Como nel segno del cinque. Tante sono le vittorie consecutive e i gol rifilati alla Feralpisalò nell'ultimo turno di Serie B. Ora i lombardi...
23/04/2024 | 11:42 ROMA - "Tra le nuove risorse per la Serie A e gli altri campionati, si potrebbe intervenire sulle scommesse e sul gioco, facendo partecipare le leghe a...
23/04/2024 | 10:55 ROMA - Nell'ultimo concorso del Totocalcio del 20-22 aprile è stato centrato un "13" da 783.672,75 euro, il più alto di sempre con il nuovo format,...
22/04/2024 | 14:10 ROMA - Crisi senza fine per il Napoli, capace di vincere una sola vittoria nelle ultime sette, coppe comprese. I campioni d’Italia in carica vedono sempre...
19/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 19 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 143 turni di assenza. Completano...
19/04/2024 | 14:30 ROMA - Sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma riceve il Bologna nel 33° turno di Serie A. Vincere nello...
19/04/2024 | 11:00 ROMA – Dimenticare il mezzo passo falso in casa contro il Frosinone e tornare a vincere per sognare la Champions League. Il Napoli di Calzona sfida un Empoli,...
18/04/2024 | 16:25 ROMA - Domani alle 18:30 Genoa-Lazio inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici volte su 52...
18/04/2024 | 15:25 ROMA - Ancora Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano con il suo Real Madrid ha avuto la meglio sul Manchester City, prendendosi la semifinale di Champions...
18/04/2024 | 11:00 ROMA - La Formula 1 rimane in oriente per il Gran Premio di Cina, che arriva due settimane dopo la vittoria di Max Verstappen in Giappone. Proprio l'olandese...
Ti potrebbe interessare...
03/05/2024 | 10:45 ROMA – La Divisione Anticrimine della Polizia di Augusta, nel consorzio comunale di Siracusa, ha sequestrato beni per un valore complessivo di 400mila euro a un individuo per esercizio clandestino di scommesse online. L’uomo...
02/05/2024 | 16:55 ROMA – La Football Association ha comminato due mesi di squalifica con la condizionale a Sandro Tonali per le scommesse effettuate dal calciatore del Newcastle tra il 12 agosto, giorno del debutto ufficiale in Premier League...
02/05/2024 | 11:48 ROMA – Nel 2023 sono stati rimossi o bloccati da Google 5,5 miliardi di annunci pubblicitari e 12,7 milioni di account di inserzionisti. Lo ha annunciato la software house tramite il suo ads safety report. La maggior parte dei...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password