Attualità e Politica
20/09/2016 | 17:00
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
20/09/2016 | 17:00
ROMA - "L'attuale sistema di prevenzione è sicuramente efficace, in quanto si basa su una chiara ripartizione delle competenze, che vede da un lato attori istituzionali chiamati ad un’analisi finanziaria dei dati forniti dai soggetti preposti alla segnalazione di operazioni sospette (Uif) e dall’altro la Dia e la Guardia di Finanza impegnati nell’analisi investigativa delle risultanze da proporre all’attenzione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo". Lo ha detto il Direttore della Dia, Nunzio Antonio Ferla, ascoltato sul tema della “prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” in Commissione Finanze alla Camera.
Nel corso dell’audizione Ferla ha evidenziato l’impegno complessivo profuso dalla Direzione Investigativa Antimafia nella lotta al riciclaggio connesso alla criminalità organizzata. La Dia, nel periodo compreso tra il gennaio 2015 e l’agosto di quest’anno, ha trattato oltre 145 mila Segnalazioni di Operazioni Sospette pervenute dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Di queste, 1.737 sono state ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti e 923 sono state le segnalazioni trasmesse alla Procura Nazionale Antimafia, in quanto ritenute d’interesse investigativo. In futuro - precisano dalla Dia - saranno ulteriormente perfezionate le attività finalizzate a favorire lo sfruttamento del patrimonio informativo rappresentato dalle segnalazioni di operazioni sospette, assicurando, al contempo, le più opportune forme di circolarità e raccordo tra le Forze di polizia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
RED/Agipro
Breaking news
07/05/2024 | 15:55 ROMA - La vittoria del Sassuolo contro l’Inter nella scorsa giornata di campionato ha reso ancora più aperta la lotta salvezza in Serie A. Ciò...
07/05/2024 | 11:45 ROMA - Il forfait di Sinner apre la strada a Novak Djokovic nelle quote degli Internazionali d'Italia. Senza il numero uno italiano e Carlos Alcaraz, altro grande...
06/05/2024 | 18:36 ROMA - Nei primi tre mesi del 2024, le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette...
06/05/2024 | 18:00 ROMA – Il Venezia sogna ancora la promozione diretta in Serie A: il gol di Pohjanpalo a tempo scaduto contro la Feralpisalò ha permesso ai veneti di...
06/05/2024 | 16:00 ROMA – Partirà martedì 7 maggio con la prima semifinale l’Eurovision Song Contest, con la finale in programma sabato 11 maggio a Malmoe,...
06/05/2024 | 12:10 ROMA – Nei primi tre mesi del 2024, tra le entrate tributarie da gestione monopoli, il prelievo erariale sugli apparecchi è stato di oltre 1,21 miliardi...
03/05/2024 | 16:50 ROMA – Lo stadio Friuli sarà teatro lunedì di uno scontro decisivo sia in chiave salvezza che in ottica Europa. Il Napoli, dopo il pareggio con...
03/05/2024 | 14:25 ROMA – Manca poco più di una settimana alla finale dell'Eurovision Song Contest 2024 in programma a sabato 11 maggio a Malmoe, in Svezia. L’Italia...
02/05/2024 | 15:00 ROMA – Vincere la Coppa Italia per non concludere la terza stagione consecutiva con “zero tituli”. La Juventus vuole tornare ad alzare un trofeo...
30/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di martedì 30 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 149 turni di assenza. Completano...
30/04/2024 | 15:00 ROMA – Dopo il grandissimo successo ottenuto nei cinema italiani, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è il grande protagonista...
29/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di lunedì 29 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 148 turni di assenza. Completano...
29/04/2024 | 16:00 ROMA – La caduta di Martin cambia gli equilibri del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, nonostante la vittoria nella sprint race, non è riuscito a chiudere...
29/04/2024 | 13:23 ROMA – Top Ads non dovrà pagare, almeno per il momento, la multa da 1,6 milioni inflitta da Agcom per violazione del decreto dignità. Lo ha deciso...
26/04/2024 | 16:15 ROMA – Bologna-Udinese, pochi giorni dopo la Roma: lo scorso lunedì, i rossoblù hanno battuto i giallorossi nello scontro diretto per il quarto...
26/04/2024 | 15:40 ROMA – Il Como prepara l’assalto alla testa della classifica, ora distante solo tre punti, e dovrà passare da Genova per continuare la sua marcia....
26/04/2024 | 15:00 ROMA - Il traguardo è raggiunto, ma l'Inter campione d'Italia non vuole fermarsi. Domenica a San Siro va in scena il lunch match contro il Torino,...
24/04/2024 | 11:35 ROMA - Una stagione da incorniciare quella del Bologna, che da rivelazione del campionato è ormai a tutti gli effetti una realtà, lanciatissima verso...
23/04/2024 | 16:00 ROMA - Il Como nel segno del cinque. Tante sono le vittorie consecutive e i gol rifilati alla Feralpisalò nell'ultimo turno di Serie B. Ora i lombardi...
23/04/2024 | 11:42 ROMA - "Tra le nuove risorse per la Serie A e gli altri campionati, si potrebbe intervenire sulle scommesse e sul gioco, facendo partecipare le leghe a...
Ti potrebbe interessare...
07/05/2024 | 21:00 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 100,8 milioni di euro. Nel concorso di martedì 7 maggio centrati tre "5" da 63.441 euro. Da segnalare...
07/05/2024 | 16:20 ROMA - L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si apre a nuove figure professionali: da domani, infatti, iniziano le prove d'esame del concorso pubblico indetto lo scorso febbraio per 564 posti dell'Area funzionari. Circa...
07/05/2024 | 14:28 ROMA – Anche il Tar Lazio, così come il Consiglio di Stato nei mesi scorsi, si è espresso a favore dei concessionari sul caso “Salvasport”. Il tribunale amministrativo di Roma ha infatti accolto il ricorso...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password