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ROMA - Il regolatore danese del gioco, la Spillemyndigheden, ha denunciato l'operatore di gioco tedesco Tipwin per aver violato la legge sul riciclaggio di denaro: l'azienda non avrebbe depositato la valutazione del rischio della sua attività di scommesse al dettaglio fino al 16 maggio 2022 e non disponeva di procedure e controlli commerciali in relazione al riciclaggio di denaro fino al 25 maggio 2022.
«Le regole sulla valutazione del rischio, le politiche e le procedure aziendali sono assolutamente fondamentali nella legge sul riciclaggio di denaro. Non avendo preparato una valutazione del rischio, Tipwin non ha offerto uno strumento utile a fornire una panoramica su quali misure ha adottato. Preparare una valutazione è un mezzo fondamentale per limitare il rischio di riciclaggio di denaro», ha fatto sapere l'ente regolatore, che ha dato a Tipwin tre mesi di tempo per rettificare la situazione.
MSC/Agipro
Foto Credits CC BY-SA 2.5
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