Attualità e Politica
31/07/2019 | 12:54
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
31/07/2019 | 12:54
ROMA - Tra i «fattori di rischio elevato» previsti dal decreto antiriciclaggio figurano le attività economiche «caratterizzate da elevato utilizzo di contante», come «il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse». È quanto si legge nel documento recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", pubblicato dalla Banca d'Italia, che «stabilisce i criteri generali a cui i destinatari si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l’adeguata verifica».
Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, «alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela e agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali». I destinatari «si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020».
MSC/Agipro
Breaking news
17/06/2025 | 14:00 ROMA - E' stato ufficialmente presentato alla stampa il nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Inevitabile iniziare a programmare la nuova stagione,...
17/06/2025 | 12:35 ROMA - Jannik Sinner torna in campo ad Halle, sull’erba tedesca, per la prima volta dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz....
16/06/2025 | 17:00 ROMA – Nella gara con la prima vittoria stagionale della Mercedes, targata George Russell, e il primo podio in carriera del compagno Kimi Antonelli, il quarto...
16/06/2025 | 15:35 ROMA - Già sicure della qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo Under 21, Spagna e Italia sono di fronte a Trnava per il primato del Gruppo A....
13/06/2025 | 14:00 ROMA – Gennaro Gattuso sempre più vicino alla panchina della Nazionale italiana. Ne sono convinti i bookmaker: il campione del mondo 2006 come prossimo...
13/06/2025 | 11:55 ROMA - Anche l’Intelligenza artificiale scende in campo contro le possibili frodi sportive nel Mondiale per club che inizierà domani negli Stati...
13/06/2025 | 11:30 ROMA - La Corte di Giustizia di II grado per l’Umbria, in sette diverse sentenze, ha indicato i criteri e la corretta interpretazione della normativa fiscale...
12/06/2025 | 17:00 ROMA - Il 'nuovo' Milan targato Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, il riscatto di Kalulu da...
Ti potrebbe interessare...
18/06/2025 | 08:50 ROMA - La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha dato il via libera ieri al disegno di legge che modifica la legge delega al Governo per la riforma fiscale, a cui è collegato il riordino del gioco fisico. La Commissione,...
17/06/2025 | 20:35 ROMA – “Questo Governo e questo Parlamento stanno facendo un ottimo lavoro a favore del gioco legale. Se non c'è gioco legale c'è il gioco illegale e quindi non posso che ringraziare tutti i miei colleghi...
17/06/2025 | 20:17 ROMA – “L'utilizzo della tecnologia e dell'informatica operativa fa parte di tutte le nostre operazioni come Guardia di Finanza, anche per il settore giochi. Resta però sempre importante il fattore umano....
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password