Attualità e Politica
28/03/2023 | 12:12
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
28/03/2023 | 12:12
ROMA - L'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia ha reso noti ai soggetti tenuti a segnalare le eventuali operazioni sospette, tra cui anche gli operatori di gioco, i risultati degli approfondimenti sulle SOS, trasmettendo due distinte tipologie di comunicazioni.
L’elaborazione degli “Esiti delle segnalazioni” si basa ora su nuovi criteri di selezione che, in linea con le raccomandazioni della Financial Action Task Force, "sono volti a valorizzare gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni sui soggetti segnalati ottenute dagli Organi investigativi e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sia in via preventiva, sia a seguito dello sviluppo investigativo delle segnalazioni". Gli esiti così elaborati "sono trasmessi a partire da marzo 2023 con riferimento alle SOS analizzate nel primo semestre 2022 e contengono due elenchi", che comprendono le SOS per cui "non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e le SOS che presentano "elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal segnalante, sono state classificate a basso rischio".
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
Breaking news
06/02/2026 | 18:26 ROMA – Il Win For Life premia un giocatore di Chieti che, nel concorso delle 18.00 di venerdì 6 febbraio, ha centrato, presso la tabaccheria di...
06/02/2026 | 18:18 ROMA – La Manovra 2026 prevede 6,489 miliardi di euro di entrate tributarie da “tasse e imposte sulle attività di gioco”, 490 milioni in...
06/02/2026 | 17:15 ROMA - L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha archiviato il procedimento sanzionatorio contro la piattaforma di streaming e contenuti...
06/02/2026 | 17:00 ROMA - In palio c'è il primato in Serie B. E la possibilità di mantenere lo slancio nella corsa verso la promozione diretta. Frosinone e Venezia,...
06/02/2026 | 16:30 ROMA - Un Cagliari in salute (è reduce da tre vittorie consecutive) fa visita a una Roma che vuole riscattare la sconfitta di Udine e fa leva sulla tradizione...
06/02/2026 | 14:10 ROMA - Dopo la Cremonese, sul cammino dell'Inter c'è un'altra neopromossa: il Sassuolo. La squadra di Chivu, che in questa Serie A non ha mai...
06/02/2026 | 13:30 ROMA – In un momento difficile della stagione, il Napoli si è parzialmente rilanciato con il 2-1 alla Fiorentina, riconquistando il terzo posto in classifica....
06/02/2026 | 12:10 ROMA – I casinò online aprono il 2026 con un nuovo balzo in avanti. Nel mese di gennaio, la spesa ha raggiunto quota 325,2 milioni di euro, in crescita...
Ti potrebbe interessare...
06/02/2026 | 18:18 ROMA – La Manovra 2026 prevede 6,489 miliardi di euro di entrate tributarie da “tasse e imposte sulle attività di gioco”, 490 milioni in meno rispetto alla Legge di Bilancio 2025. È quanto si legge nel...
06/02/2026 | 17:15 ROMA - L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha archiviato il procedimento sanzionatorio contro la piattaforma di streaming e contenuti Kick, nato nel 2025 per violazioni del divieto di pubblicità...
06/02/2026 | 11:15 ROMA – Una tassa europea dell'1% sul gioco online, valida in tutta l'Unione Europea. È la proposta dell'eurodeputato socialdemocratico romeno Victor Negrescu, vicepresidente del Parlamento europeo. Un'idea...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password