Bankitalia, Uif: operazioni sospette, nuove modalità di segnalazione per operatori giochi

ROMA - Dal prossimo 8 marzo, sul portale dell'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia saranno disponibili nuovi valori di dominio per la segnalazione delle operazioni sospette «per consentire ai segnalanti del comparto giochi e scommesse di descrivere nella maniera più accurata e dettagliata possibile le diverse operatività osservate». L’utilizzo dei nuovi valori - inseriti in tabella - è riservato agli operatori del comparto giochi.

Alcune causali - ritenute non più necessarie - sono invece state eliminate.

Sono stati introdotti alcuni controlli relativi al comparto giochi e scommesse:

Con l’occasione, «è stata inoltre estesa per il comparto dei giochi online la funzionalità di Caricamento automatico da file csv per SOS relative a carte di pagamento, giochi e virtual asset»: i segnalanti, «nel caso vengano perfezionate operazioni di versamento o prelievo su conti gioco, potranno usare il tracciato CSV per segnalare anche il punto fisico di perfezionamento nonché, se necessario, anche il relativo titolare». L'Uif richiama quindi «l’opportunità di avvalersi di tale funzionalità, finalizzata a semplificare il processo di inserimento dei dati e a garantire che le SOS della specie siano sempre corredate di tutte le informazioni strutturate necessarie a consentire un approfondimento efficace».
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

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