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Attualità e Politica

08/10/2019 | 15:46

Antiriciclaggio, gen. Carbone (GDF): "Avviate oltre 1000 indagini con 2500 denunce e 220 arresti"

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ROMA - Durante il suo intervento nel corso della tavola rotonda sulle principali novità della V Direttiva Ue, il generale Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza, ha riepilogato gli interventi della GDF, già illustrati dal comandante generale in un'audizione in parlamento. «Su 98mila segnalazioni, il 78% è diventato un cospicuo patrimonio informativo del nostro corpo. Nel restante 22%, cui è stato dato un seguito investigativo, spiccano i dati dei 6.187 casi confluiti in procedimenti penali già aperti presso le procure e l’avvio di oltre 1.100 nuove investigazioni». Su 110 ispezioni e 369 controlli effettuati dalla GDF in materia di antiriciclaggio, in 150 casi sono state presentate denunce per violazioni penali. Dalle 1.060 indagini condotte in materia di riciclaggio, sono scaturiti 2.450 denunce, 224 arresti e sequestri di beni e denaro per 470 milioni di euro.
NT/Agipro

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