Gioco irregolare, controlli Gdf a Chiavenna (SO): multe per 20mila euro a gestore di un Pvr per violazione normativa antiriciclaggio

ROMA – I militari della Guardia di Finanza di Chiavenna, in provincia di Sondrio, hanno elevato sanzioni fino a 20mila euro nei confronti del gestore di un punto vendita ricariche (Pvr) e del relativo concessionario per violazioni della normativa antiriciclaggio in materia di giochi. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato oltre 130 operazioni mensili di ricarica, che hanno evidenziato condotte gravi e ripetute relative sia al mancato rispetto del limite previsto per l’operazione di ricarica, avendo superato il limite dei 100 euro settimanali, sia all’inadeguata verifica delle operazioni attuate da ciascun titolare del conto gioco.

L’attività dei finanzieri si è focalizzata sull’analisi delle movimentazioni finanziarie ed in particolar modo sulle operazioni di ricarica effettuate sui conti di gioco on line, tenuto conto che la normativa vigente a contrasto del riciclaggio di denaro dispone un limite settimanale di 100 euro per le operazioni di ricarica in contanti effettuate presso i punti vendita, limitando così l’uso del contante e rendendo le operazioni tracciabili.

AB/Agipro

Foto Credits Dickelbers CC BY-SA 4.

Attualità e Politica

Gioco irregolare, controlli Gdf a Chiavenna (SO): multe per 20mila euro a gestore di un Pvr per violazione normativa antiriciclaggio

Calcio

Retrocessione, i bookie "salvano" la Fiorentina: DiFra sfida l'esperto Nicola, Verona e Pisa già in Serie B

Calcio

Missione impossibile Atalanta: qualificazione del Borussia a 1,17, Palladino punta su Scamacca per il ribaltone

Attualità e Politica

Giochi, Brightstar: ricavi per 2,12 miliardi di euro nel 2025. Sadusky (CEO): “È stato un anno di trasformazioni"

Calcio

Totocalcio: nessun "13" nell'ultimo concorso, giocate oltre 42mila schedine

Attualità e Politica

Casinò illegali, “Il Fatto Quotidiano”: Spike e gli altri, la galassia degli streamer che promuovono il gioco non autorizzato

Calcio

Da Nico Paz a McKennie e Pisilli: in Italia va di moda il bomber 'alternativo' e in Europa Zielinski-gol si gioca a 3,40

Attualità e Politica

Tassa 500 milioni, Tar Lazio respinge ricorsi di gestori slot: “Legittimo il decreto Adm”

Attualità e Politica

Canone Bingo 2021, Tar Lazio annulla nota Adm: "Pagamento non dovuto durante la chiusura forzata per la pandemia"

Piano ADM 2026–2028: Egp-Fipe sostiene la digitalizzazione del retail come strumento di legalità e tutela

Giochi, Brightstar: ricavi per 2,12 miliardi di euro nel 2025. Sadusky (CEO): “È stato un anno di trasformazioni"

Convegno su riordino retail, Vaccari (Pd): “Modificare il decreto prima che arrivi in Parlamento”

Accesso riservato