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24/09/2024 | 12:47
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ROMA – L'Unità di informazione finanziaria (Uif) ha richiesto ad alcuni concessionari del gioco online una serie di dati e informazioni. L’attività, che ricade tra quelle ordinarie dell’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia, è stata avviata probabilmente in vista delle regole che entreranno in vigore con il nuovo regime del gioco online, a cui potranno accedere operatori in grado di rispettare tutti i parametri di solidità e compliance. Uif, che ha già avviato le ispezioni nelle sedi di alcuni operatori, ha anche chiesto documenti relativi ad assetto interno, organigramma e governance, una descrizione dell’attività caratteristica e del modello di business, la tipologia di clientela e le relative modalità di acquisizione e dei prodotti di gioco offerti oltre ad una indicazione del numero di clienti con ripartizione per profilo di rischio assegnato. Per quanto riguarda l'analisi finanziaria, l'Uif necessita dell'archivio delle registrazioni antiriciclaggio, dell’elenco dei rapporti bancari sia italiani che esteri, di una copia delle richieste di informazioni provenienti dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità negli ultimi 5 anni e delle risposte a tali richieste. Chiesto anche l'elenco delle anomalie rilevate. Per quanto riguarda gli utenti, riporta Jamma, la richiesta è per l'elenco dei clienti a cui è intestato un conto gioco e, in particolare, l'elenco di quelli in cui è stato effettuato un deposito o prelievo per cifre pari o superiori a 50mila euro, oltre a quelli con disponibilità inutilizzata maggiore di 10mila euro per almeno un anno, di quelli che hanno utilizzato tre o più strumenti di pagamento per ricaricare i conti gioco. E' stato richiesto anche l'elenco di quelli sospesi o risolti, e anche se è possibile avere informazioni su accessi sullo stesso indirizzo IP in conti tra loro differenti, oltre al numero di alert ricevuti. Inoltre, l'Uif ha richiesto i dati sull'operatività dei Punti vendita ricariche (Pvr), oltre all’elenco delle ricariche e dei prelievi di importo pari o superiore ad € 100 eseguite presso punti fisici ovvero online e di giocate/scommesse di importo pari o superiore ad € 100 eseguite presso punti fisici ovvero online. L'Unità di informazione finanziaria ha poi fatto richiesta della lista dei partner commerciali per ciascun operatore.
GM/Agipro
Crediti fotografici Flickr Japanexperterna.se CC BY-SA 2.
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