Attualità e Politica
10/11/2020 | 13:02
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
10/11/2020 | 13:02
ROMA - «Il continuo aumento delle segnalazioni delle operazioni sospette - che si evidenzia di anno in anno, anche in ragione dei nuovi soggetti giuridici che hanno l'obbligo di segnalazione - rende sempre più necessario un adeguamento tecnologico dei software di analisi». Lo ha detto il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), Maurizio Vallone, nel corso di un'audizione nelle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. «Sarebbe auspicabile venisse effettuata una unica selezione integrata tra Uif, Dia, Gdf e Dna, per aumentare la capacità di analisi e la velocizzazione delle operazioni».
MSC/Agipro
Breaking news
18/12/2025 | 15:30 ROMA - Un Bari che non vince da sei partite ospita un Catanzaro reduce invece da tre successi consecutive. Al San Nicola va in scena l'anticipo della 17esima...
18/12/2025 | 14:31 ROMA - Il Tar Lazio ha confermato la legittimità della circolare della Regione Lazio dell’11 gennaio 2023, che spiega in maniera dettagliata come applicare...
18/12/2025 | 12:20 ROMA - Le due vittorie consecutive, prima contro l'Atalanta, poi a Firenze, hanno permesso al Verona di salire al terzultimo posto della classifica di Serie...
18/12/2025 | 09:30 ROMA - In occasione dell’iniziativa speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, i risultati relativi all’assegnazione dei...
17/12/2025 | 17:45 ROMA - Il requisito della buona condotta, necessario per il rilascio di una licenza per l’installazione di apparecchi da gioco, non può essere assicurato,...
17/12/2025 | 17:35 ROMA – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prorogato al 31 dicembre 2026 i termini entro i quali gli apparecchi da intrattenimento senza vincita...
17/12/2025 | 17:15 ROMA – L'avvio delle nuove concessioni del gioco online migliorerà il livello delle informazioni che i concessionari già adesso normalmente...
17/12/2025 | 16:07 ROMA - Sei numeri da indovinare su quaranta, montepremi al 65% degli incassi, un milione di euro di vincita massima con un’estrazione giornaliera (in...
Ti potrebbe interessare...
18/12/2025 | 16:00 ROMA - Brightstar Lottery PLC ha annunciato oggi che le sue controllate, Brightstar Global Solutions Corporation e Brightstar Lottery Australia Corporation, che opera attraverso la sua filiale australiana, hanno firmato un contratto...
18/12/2025 | 14:31 ROMA - Il Tar Lazio ha confermato la legittimità della circolare della Regione Lazio dell’11 gennaio 2023, che spiega in maniera dettagliata come applicare le nuove restrizioni introdotte dalla Legge regionale Lazio per...
18/12/2025 | 10:30 ROMA – Nei primi dieci mesi del 2025, tra le entrate tributarie da gestione monopoli, il prelievo erariale sugli apparecchi è stato di oltre 4,2 miliardi di euro, mentre un totale di oltre 5,3 miliardi sono arrivati da...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password